证券代码：002278          证券简称：神开股份          公告编号：2020-001

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2019年12月27日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年1月9日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事7名（董事赵欣、独立董事袁朗因事无法参加本次会议，分别委托董事李芳英、独立董事孙大建出席），公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资孙公司拟变更为全资子公司的议案》。

　　该议案具体内容详见2020年1月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

　　该议案具体内容详见2020年1月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》。

　　该议案具体内容详见2020年1月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月11日

　　证券代码：002278          证券简称：神开股份          公告编号：2020-002

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于公司全资孙公司变更为全资子

　　公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司全资孙公司拟变更为全资子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次变更基本情况

　　为更好地推进公司战略发展，整合资源并理顺业务架构，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开科技”）拟将其持有的神开石油工程技术服务有限公司（以下简称“神开工程”）100%的股权转让给公司。

　　本次股权转让前，神开工程为神开科技的全资子公司，注册资本629万港币，神开科技持有其100%的股权。本次股权转让完成后，神开工程将成为公司的全资子公司，注册资本不变，公司将持有其100%的股权。

　　本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次股权转让的目的及对公司的影响

　　1、本次股权转让是为了进一步落实公司发展战略，有利于公司完善业务布局，优化公司管理架构。转让完成后，神开工程将从公司的全资孙公司变更为全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。

　　2、本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月11日

　　证券代码：002278            证券简称：神开股份          公告编号：2020-003

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王斌杰先生担任公司副总经理,任期与本届董事会相同。

　　王斌杰先生简历如下：

　　王斌杰，男，1972年9月生，法学学士，中国国籍，拥有美国居留权。曾任上海市工商行政管理局机场分局办公室主任，上海市工商行政管理局公职律师，现任上海神开石油化工装备股份有限公司美国子公司Shenkai Petroleum, LLC总经理。

　　截至公告披露之日王斌杰先生持有公司股票1,796,104股，与公司持有5%以上股份的股东王祥伟系父子关系，与其他持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，王斌杰先生不属于“失信被执行人”。

　　独立董事已就聘任王斌杰先生事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月11日

　　证券代码：002278           证券简称：神开股份          公告编号：2020-004

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于公司董事会授权董事长

　　审批权限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。具体情况如下：

　　为规范公司运作，同时进一步提高决策效率和资产使用效率，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事长行使如下审批决策权限：

　　公司对外出租闲置房产连续十二个月内累计产生的利润总额不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且单笔租赁产生的利润不超过500万元的，由董事长审批决定。

　　具体说明：

　　1、上述授权中关联交易除外；

　　2、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议；

　　3、授权时间自公司第三届董事会第三十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月11日

　　上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的

　　独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规及规章制度有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们就公司聘任副总经理事项发表独立意见如下：

　　经查王斌杰先生的个人履历等相关资料，王斌杰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求。董事会对上述高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。

　　综上，我们一致同意公司董事会聘任王斌杰先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

　　独立董事：金炳荣   孙大建   袁朗

　　2020年1月9日