股票代码：600236         股票简称：桂冠电力          编号：2020-001

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事张晓荣先生的书面辞职报告。张晓荣先生因个人原因，提出辞去公司第八届董事会独立董事及担任的公司董事会专业委员会相关职务。张晓荣先生本人及本人配偶或关联人不持有公司股份，不存在或间接持有公司股票及其衍生品种的情形。

　　鉴于张晓荣先生的辞职将导致本公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，张晓荣先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张晓荣先生将继续履行公司独立董事职责。

　　张晓荣先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，表现出优秀的会计专业水准和较高的职业操守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张晓荣先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2020年1月11日

　　股票代码：600236         股票简称：桂冠电力          编号：2020-002

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于梁勇先生代行公司总会计师职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作变动，公司前任总会计师曹军离任后，由公司总经理李凯先生代行总会计师职责。根据当前公司工作重点及公司经营班子的工作分工，在《公司章程》之总经理工作细则规定的职责范围内，在公司董事会未聘任总会计师前，为更好地做好专业化管理，经公司党委会和总经理办公会通过，原由公司总经理李凯先生代行的总会计师职责变更为由公司副总经理梁勇先生代行该职责，协助公司总经理李凯先生管理财务工作。

　　梁勇先生现为公司主管经营的副总经理，在担任大唐四川发电有限公司副总经理期间（2018年-2019年8月）分管财务工作，具备经营管理、财务管理的丰富经验和能力。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月11日