本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路68号白银市红鹭宾馆会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，由公司董事、总经理王普公先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京市海嘉律师事务所李育宁和卢平律师出席了现场会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席1人，公司董事刘鑫、罗宁、夏桂兰、王萌、王樯忠、张江雪、孙积禄、满莉、张传福、崔少华、张有全和陈景善因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事8人，出席3人，公司监事文献、王立勇、王军锋、许齐和王磊因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书孙茏先生出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年对外提供担保的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00议案名称：2020年日常关联交易预计的提案

　　2.01 议案名称： 增加2019年与部分关联方日常关联交易预计的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：2020年与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司开展日常关联交易预计的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：2020年与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司开展日常关联交易预计的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：2020年与甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司开展日常关联交易预计的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：除上述关联交易外的其他2020年日常关联交易预计事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2020年向各金融机构申请综合授信的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　第2.01项议案，即增加2019年与部分关联方日常关联交易预计的提案，中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、中国中信集团有限公司、甘肃省经济合作总公司作为关联股东回避表决；第2.02项议案，即公司2020年与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司开展日常关联交易预计的事项，中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、中国中信集团有限公司、甘肃省经济合作总公司作为关联股东回避表决；第2.03项议案，即2020年与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司开展日常关联交易预计的事项，中信国安集团有限公司、中国中信集团有限公司作为关联股东回避表决；第2.04项议案，即公司2020年与甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司开展日常关联交易预计的事项，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作总公司作为关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海嘉律师事务所

　　律师：李育宁、卢平

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　白银有色集团股份有限公司

　　2020年1月10日