本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年1月10日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:30至 11:30、下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月10日上午9:15至2020年1月10日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室

　　4、会议召集人：本公司第七届董事会

　　5、会议主持人：董事长徐宏灿先生

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人11名，代表股份数116,142,078股，占公司总股本的36.2278%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数115,896,618股,占公司总股本的36.1513%；通过网络投票的股东9名，代表股份数245,460股，占公司总股本的0.0766%。

　　2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：

　　出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人9名，代表股份数245,460股，占公司总股本的0.0766%。

　　其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人0名，代表股份数0股,占公司总股本的0.0000%；通过网络投票的中小股东9名，代表股份数245,460股，占公司总股本的0.0766%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

　　《关于更换会计师事务所的议案》。

　　表决情况：同意116,126,678股，占出席会议有效表决权股数的99.9867%；反对15,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意230,060股，占出席会议中小股东所持股份的93.7261%；反对15,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.2739%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　　2、律师姓名：刘革、杨杰群

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、南天信息2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、南天信息2020年第一次临时股东大会法律意见。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二0年一月十日