证券代码：603266     证券简称：天龙股份      公告编号：2020-003

　　宁波天龙电子股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司《第一期限制性股票激励计划》的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会授权，公司向19名激励对象授予限制性股票43.22万股，并于2019年12月27日完成限制性股票登记手续。本次激励计划限制性股票登记完成后，公司股本由19,864.264万股增至19,907.484万股，注册资本相应由19,864.264万元增至19,907.484万元。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

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　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次增加注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

　　特此公告。

　　宁波天龙电子股份有限公司董事会

　　2020年1月11日

　　证券代码：603266       证券简称：天龙股份       公告编号：2020-002

　　宁波天龙电子股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2020年1月3日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2020年1月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波天龙电子股份有限公司董事会

　　2020年1月11日