本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事宋明先生、副总经理胡惠明先生提交的书面辞职报告。

　　宋明先生因内部战略调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后宋明先生将不在上市公司担任任何其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，宋明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。新任董事将在公司董事会提名及股东大会选举后产生。

　　胡惠明先生因个人工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，胡惠明先生辞职后将不在上市公司担任任何其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，胡惠明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截止本公告披露日，胡惠明先生通过参与公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，获授60万股限制性股票（其中24万股已经解除限售，剩余36万股尚未解除限售，未解除限售部分公司将全部回购注销）及60万份股票期权（其中24万份股票期权处于行权期内，剩余36万份股票期权尚处于等待期内，处于等待期内的股票期权公司将全部注销）。除此之外，胡惠明先生未通过其他方式直接或者间接持有公司股票。胡惠明先生在辞去副总经理职务后，仍需严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求。

　　公司及董事会对宋明先生及胡惠明先生任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十日