证券代码：603989            证券简称：艾华集团            公告编号：2020-003

　　债券代码：113504        债券简称：艾华转债

　　转股代码：191504        转股简称：艾华转股

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年1月9日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2019年12月29日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾立宇回避此项议案表决。

　　根据公司经营需要，为满足办事处办公需求，公司拟租赁关联方艾亮位于广东省东莞市松山湖的房产，房屋建筑面积800平方米，租期三年，月租金为人民币40,000元。

　　《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-005）详见2020年1月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2020年1月11日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于房屋租赁暨关联交易的独立意见》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事艾立华、王安安、艾立宇对此项议案回避表决。

　　二、审议通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见2020年1月11日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月9日

　　证券代码：603989            证券简称：艾华集团            公告编号：2020-004

　　债券代码：113504        债券简称：艾华转债

　　转股代码：191504        转股简称：艾华转股

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年1月9日在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席黄远彬先生召集主持，本次会议通知于2019年12月29日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：此次向关联方艾亮租赁房屋是基于公司正常经营业务开展的需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月9日

　　证券代码：603989              证券简称：艾华集团               公告编号：2020-005

　　债券代码：113504          债券简称：艾华转债

　　转股代码：191504          转股简称：艾华转股

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　关于房屋租赁暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

　　●本次关联交易符合公司生产经营需要，遵循公平合理的原则，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

　　一、关联交易概况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　2020年1月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾立宇回避表决。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

　　（二）关联交易的基本情况

　　根据公司经营需要，为满足办事处办公需求，公司拟租赁关联方艾亮位于广东省东莞市松山湖的房产，房屋建筑面积800平方米，租期三年，月租金为人民币40,000元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　艾亮，女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理，艾华学院执行院长。现任公司副总经理。

　　（二）关联关系

　　艾亮为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司副总经理。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　上述关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据执行。交易价款根据双方合同约定，根据实际租赁面积计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司的上述日常关联交易，符合公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、关联交易相关意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司向关联方艾亮租赁其位于广东省东莞市松山湖的房产，是为了满足公司办事处正常的办公需求。公司与关联方的交易定价方式公平、公正，符合市场交易原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将 《关于房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议，关联董事艾立华、王安安、艾立宇需回避此项议案表决。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司向关联方艾亮租赁其位于广东省东莞市松山湖的房产，是为了满足公司办事处正常的办公需求，是基于公司正常经营业务开展的需要。遵循了公平、公正原则，交易价格依据市场价格协商确定，价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会审议此交易事项时，关联董事艾立华、王安安、艾立宇回避此项议案表决，其审议及表决程序合法、有效，符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意本次关联交易事项。

　　（三）监事会意见

　　此次向关联方艾亮租赁房屋是基于公司正常经营业务开展的需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月9日