本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年第一次临时股东大会通知及提示性公告已于2019年12月26日、2020年1月3日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（        公告编号：2019-092号、2020-001号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间为：2020年1月10日（星期五）下午13:30开始

　　网络投票时间为：2020年1月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：董事长吴定刚。

　　6.本次会议的通知及提示性公告已于2019年12月26日、2020年1月3日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。

　　7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.会议出席的总体情况

　　出席会议的股东（含代理人）共计24人，共持有332,074,005股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的31.79%，其中，现场投票的股东（含代理人）13人，代表股份331,287,205股，占公司有表决权股份总数的31.71%；通过网络投票的股东共计11人，代表股份786,800股，占公司有表决权股份总数的0.08%。

　　2.A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）18人，代表股份302,206,920股，占公司A股股东表决权股份总数的34.27%。

　　3.B股股东出席情况

　　B股股东（代理人）6人，代表股份29,867,085股，占公司B股股东表决权股份总数的18.34%。

　　4.其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：

　　经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了提案1、2。

　　1.审议通过《关于确定2020年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》

　　总的表决情况：同意331,321,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7733%，反对752,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2267%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意52,736,216股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的98.5924%，反对752,900股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的1.4076%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

　　A股股东的表决情况：同意301,484,720股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.7610%；反对722,200股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.2390%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。

　　B股股东的表决情况：同意29,836,385股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.8972%；反对30,700股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.1028%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

　　2.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总的表决情况：同意331,328,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7755%，反对745,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2245%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意52,743,616股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的98.6063%，反对745,500股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的1.3937%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

　　A股股东的表决情况：同意301,492,120股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的99.7635%；反对714,800股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.2365%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0%。

　　B股股东的表决情况：同意29,836,385股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.8972%；反对30,700股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.1028%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　长虹美菱股份有限公司 董事会

　　二〇二〇年一月十一日