股票代码：000620           股票简称：新华联        公告编号：2020-001

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

　　● 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、 本次股东大会的基本情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年1月9日（星期四）下午14:30开始，会期半天。

　　网络投票时间：2020年1月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月9日9:15-15:00。

　　（二）股权登记日：2019年12月31日（星期二）。

　　（三）现场会议召开地点：北京市顺义区新华联国际文化交流中心。

　　（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。

　　（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。

　　（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表股份1,174,557,272股，占公司有表决权股份总数的61.9267%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数1,161,329,319股，占公司有表决权股份总数的61.2293%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人4名，代表股份13,227,953股，占公司有表决权股份总数的0.6974%。副董事长李建刚先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

　　■

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、见证律师：姚启明、朱将萌

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、公司本次股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2020年1月9日

　　股票代码：000620          股票简称：新华联         公告编号：2020-002

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2020年1月9日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出。会议于2020年1月9日在北京市顺义区新华联国际文化交流中心以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名，现场参会董事5名，董事傅军先生、冯建军先生因工作原因无法出席现场会议，委托董事张建先生出席并代为行使表决权，独立董事杨金国先生、何东翰先生因工作原因无法出席现场会议，委托独立董事赵仲杰先生出席并代为行使表决权。会议由公司副董事长李建刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　董事会同意选举马晨山先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2020年1月9日