证券代码：603136       证券简称：天目湖       公告编号：2020-002

　　江苏天目湖旅游股份有限公司

　　关于2019年度业绩快报的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标（合并口径，未经审计）

　　单位：万元

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　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1.报告期内实现营业收入50,317.99万元，同比增长2.81%。营业利润18,954.34万元，同比增长19.70%。归属于母公司所有者的净利润12,376.58万元，同比增长19.92%。主要原因为营业收入增长、营业成本下降及财务费用下降。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,166.54万元，同比增长29.79%。2019年度，公司非经常性损益的影响金额预计为210.04万元，主要系政府补助、资产处置损益和投资收益等。

　　3.截至2019年12月31日，公司总资产123,509.46万元，较年初增加9,107.09万元。归属于母公司所有者权益90,335.74万元，较年初增加6,501.38万元。主要原因为未分配利润的增加。

　　4.公司股本增长45.00%，归属于上市公司股东的每股净资产下降25.67%，主要原因为公司以总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增3,600万股。

　　三、风险提示

　　本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

　　2020年1月10日

　　证券代码：603136       证券简称：天目湖       公告编号：2020-003

　　江苏天目湖旅游股份有限公司

　　关于解聘和聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月9日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于解聘和聘任公司高级管理人员的议案》。

　　因公司业务发展需要，孟广才先生不再担任公司总裁，仍将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。李淑香女士不再担任公司副总裁。

　　经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核，聘任李淑香女士为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李淑香女士简历详见附件。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　根据公司业务发展需要，公司董事会解聘孟广才先生公司总裁职务和李淑香女士公司副总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在无故解聘情况。同意解聘孟广才先生公司总裁职务和李淑香女士公司副总裁职务。

　　公司聘任李淑香女士为公司总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。李淑香女士不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。经审阅李淑香女士的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任李淑香女士为公司总裁。

　　特此公告。

　　江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

　　2020年1月10日

　　附件： 李淑香女士简历

　　李淑香，中国国籍，女，汉族，1980年3月生，本科学历。

　　2002年至2003年任江苏天目湖旅游有限公司质检部副经理；2004年至2005年任溧阳市天目湖旅行社有限公司经理；2006年至2008年任江苏天目湖旅游股份有限公司行政总监；2009年至2014年任江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理；2015年至2016年任溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理；2017年至2018年任江苏天目湖旅游股份有限公司总裁助理；2018年至今任江苏天目湖旅游股份有限公司副总裁。