证券代码：601965       证券简称：中国汽研      公告编号：2020-002

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金渝大道9号中国汽研会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李开国主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席8人，董事吕国平、赵福全、谢思敏因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书刘安民出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、郭光文

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　2020年1月10日

　　证券代码：601965      股票简称：中国汽研     编号：临2020-003

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第一次会议于2020年1月9日在重庆以现场加通讯方式召开。参会董事一致同意由李开国董事主持会议。公司应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

　　一、会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

　　以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举李开国为第四届董事会董事长, 任期三年，任期与本届董事会任期相同。

　　二、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任万鑫铭为公司总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　三、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　　以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任刘安民为公司董事会秘书，任期三年，任期与本届董事会任期相同；同意聘任叶丰瑞为公司证券事务代表，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事对聘任刘安民为公司董事会秘书发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　四、会议审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》

　　1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任周舟、刘安民为公司副总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

　　2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任官玉良为公司总会计师，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　五、会议审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举李开国、吴子华、王琳、冯松涛、万鑫铭、李克强、黄荔为第四届董事会战略委员会委员，李开国任战略委员会主席。

　　2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举黄荔、李开国、黎明为第四届董事会提名委员会委员，独立董事黄荔任提名委员会主席。

　　3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举金锦萍、黎明、李克强为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事金锦萍任薪酬与考核委员会主席。

　　4、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举黎明、冯松涛、金锦萍为第四届董事会审计委员会委员，独立董事黎明任审计委员会主席。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　　2020年1月10日

　　附：公司高管个人简历

　　附件：公司高管个人简历

　　万鑫铭先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，研究员级高级工程师。历任重庆汽车研究所工程师、中国汽车工程研究院有限公司CAE工程中心副主任、主任，中国汽车工程研究院股份有限公司汽车产品研发中心主任、轻量化工程技术研究中心主任，北京中汽院科技有限公司（北京分院）总经理，公司副总经理兼国家机动车质量监督检验中心（重庆）主任。现任公司董事、总经理、党委副书记。

　　周舟先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，博士，研究员级高级工程师。历任长安汽车工程研究院CAE工程所发动机室主任、所长助理，所长，上海分院院长助理，美国Altair公司中国区技术总监，中国汽车工程研究院股份有限公司副总工程师兼数据中心主任，研发中心常务副主任、主任，公司董事。现任公司副总经理、党委委员。担任的主要社会职务有中国汽车工程学会空气动力学分会主任委员、中国汽车工程学会产品分会副主任委员、中国力学学会产学研工作委员会委员、重庆自主品牌汽车协同创新中心技术委员会委员等。

　　刘安民先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、车间副主任、公司办公室副主任，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司规划发展部部长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司董事长、总经理，重庆凯瑞特种车有限公司董事长，重庆凯瑞科信汽车销售有限公司董事长。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员。

　　官玉良先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师。历任中国仪器进出口总公司财会部副总经理、总经理，通用技术集团国际物流有限公司财务部经理。现任中国汽车工程研究院股份有限公司财务部部长。

　　证券代码：601965  股票简称：中国汽研  编号：临2020-004

　　中国汽车工程研究院股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年1月9日在重庆以现场方式召开。到会监事一致同意由强勇监事主持会议。公司应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议经审议决议如下：

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，选举强勇为公司第四届监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

　　2020年1月10日