本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司济南金泰珠宝有限公司（以下简称“金泰珠宝”）拟以自有资金出资人民币3000万元投资设立全资子公司济南金泰管理运营有限公司。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审议情况及审批程序

　　公司于2020年1月8日召开了第十届董事会第八次会议，以赞成9票反对0票弃权0票审议通过了《关于全资孙公司济南金泰珠宝有限公司投资设立全资子公司的议案》，同意金泰珠宝以自有资金出资人民币3000万元投资设立全资子公司济南金泰管理运营有限公司。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

　　3、对外投资的资金情况

　　金泰珠宝投资设立全资子公司的资金来源为自有资金；金泰珠宝以现金出资，总投资为人民币3000万元，金泰珠宝持有其100%股权。

　　二、金泰珠宝设立的子公司基本情况

　　2020年1月9日，金泰珠宝设立的子公司济南金泰管理运营有限公司已办理完成工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。相关登记信息如下：

　　1、公司名称：济南金泰管理运营有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、统一社会信用代码：91370112MA3RCNY368

　　4、法定代表人：刘芃

　　5、注册资本：3000万元

　　6、成立日期：2020年01月09日

　　7、营业期限：2020年01月09日至2040年01月08日

　　8、注册地址：山东省济南市历城区洪楼西路29号院内北楼二层

　　9、经营范围：商业运营管理；企业管理咨询；企业营销策划；非学历短期成人继续教育培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的：公司全资孙公司金泰珠宝投资设立全资子公司，目的是为了适应公司业务发展需要，以满足后续经营的需求。

　　2、对公司的影响：本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司董事会

　　二零二零年一月十日