本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 6日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对金洲慈航集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2020] 第3号，以下简称“关注函”），公司根据深圳证券交易所公司管理部的要求，对关注函中所列问题进行说明，现将回复内容公告如下：

　　1. 请你公司结合业务结构、资产规模、分子公司情况及对外投资事项等，详细说明你公司于资产负债表日后更换会计师事务所是否有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）是否有充足时间及时完成相关审计工作。

　　【回复】

　　2019年我公司筹划重大资产重组事项，拟转让所持有控股子公司丰汇租赁有限公司（以下简称“丰汇租赁”）90%股权及全资子公司东莞市金叶珠宝集团 有限公司（以下简称“东莞金叶”）100%股权。已聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审计，现审计工作正在有序进行中，审计报告初稿基本形成。我公司办公场所位于东莞市，与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所距离较近，有利于审计工作的安排与开展，方便双方进行有效及时的沟通。公司经综合评估认为，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2019年度审计工作要求。鉴于以上，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有充足的时间及时完成相关审计工作。

　　2. 请你公司补充披露大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次更换会计师事务所的陈述意见，陈述意见应当说明是否存在不当情形或审计范围受限的情形，以及是否做好前后任会计师的审计沟通工作。

　　【回复】

　　大信会计师事务所意见：

　　金洲慈航经过与大信会计师事务所(特殊普通合伙)沟通和协商后更换了年报审计机构，主要由于金洲慈航聘请的重大资产重组审计机构顺延承接了2019年度财务报表和内部控制审计工作，因此大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再承接金洲慈航2019年度财务报表和内部控制审计业务，

　　2019年大信未与金洲慈航签订业务约定书，未对金洲慈航2019年度经营情况进行了解，尚不清楚是否存在不当情形或审计范围受限的情形，前后任会计师已进行审计沟通工作。

　　3. 请你公司独立董事就本次更换会计师事务所的原因进行核实，说明是否存在其他原因或事项导致更换会计师事务所。

　　【回复】

　　独立董事意见：

　　公司正在进行重大资产重组，重大资产重组的聘任会计师事务所为永拓会计师事务所，现审计工作正在有序进行中。经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）核实，大信会计师事务所（特殊普通合伙）并未参与此重大资产重组审计工作。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关资格和时间完成公司2019年年审工作，经公司与大信会计师事务所协商，公司变更永拓会计师事务所为公司2019年年审机构，经与公司确认，公司不存在其他原因或事项导致公司变更会计师事务所。

　　特此公告。

　　金洲慈航集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月九日