证券代码：002848              证券简称：高斯贝尔           公告编号：2020-001

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2020年1月6日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。2020年1月9日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘潭爱先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司对外投资的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司与银丰嘉联投资管理（深圳）有限公司共同出资设立前海旭天通信有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准），注册资金为人民币3000万元，其中公司出资1530万元，占注册资本的51%；银丰嘉联出资1470万元，占注册资本的49%。

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网上    公告编号：2020-002号《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

　　备查文件：

　　第三届董事会第二十七次会议决议；

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月10日