证券代码：603045   证券简称：福达合金  公告编号：临2020-003

　　福达合金材料股份有限公司第六届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年1月6日向全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2020年1月8日召开第六届董事会第二十一次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王达武主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　同意调整公司内部组织架构，并授权公司总裁（总经理）负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等事宜。

　　表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　同意聘任崔世泽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董秘辞职及聘任董秘的公告》。

　　3、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币3亿元，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述额度可循环滚动使用。并同意由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理该项业务，有效期自董事会决议之日起3年。

　　表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　4、审议通过《关于闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　为进一步提高公司资金使用效率，合理利用公司闲置资金，增加公司收益，同意在确保不影响公司正常经营以及保证资金流动性和安全性的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的自有资金用于投资业务，投资范围包括中低（不含中等）、低风险类、流动性好的理财产品、结构性存款。上述额度在决议有效期内可以循环使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自董事会审议通过之日起3年。

　　特此公告。

　　福达合金材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月 9日

　　证券代码：603045   证券简称：福达合金  公告编号：临2020-004

　　福达合金材料股份有限公司

　　关于董秘辞职及聘任董秘的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈松扬先生的辞职报告，因工作调整原因，陈松扬先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，陈松扬先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，陈松扬先生仍担任公司董事、常务副总裁（副总经理）职务。公司及公司董事会对陈松扬先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

　　2020年1月8日，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任崔世泽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。崔世泽先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将崔世泽先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

　　独立董事发表了如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任崔世泽先生为董事会秘书。

　　崔世泽先生简历如下：

　　崔世泽，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1995年至2006年任安庆市邮政局主办会计，2006年至2008年任华普天健会计师事务所审计经理，2008年至2015年任安徽大地熊新材料股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，2016年2月至2018年11月任公司财务总监，2018年11月至今任公司董事、财务总监。

　　特此公告。

　　福达合金材料股份有限公司董事会

　　2020年1月9日