证券代码：603619        股票简称：中曼石油                   公告编号：2020-002

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议的通知于2020年1月2日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年1月7日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

　　本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方式表决的董事4名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任石明鑫先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号:2020-003）

　　（二）审议通过了《关于在阿尔及利亚设立常设机构的议案》

　　同意在阿尔及利亚设立常设机构，并任命李伟先生为上述常设机构法定代表人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2020年1月9日

　　证券代码：603619        股票简称：中曼石油                   公告编号：2020-003

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月7日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任石明鑫先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第三十次会议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

　　石明鑫先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，石明鑫先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　电话：021-61048060

　　传真：021-61048070

　　电子邮箱：ssbgs@zpec.com

　　通讯地址：上海市浦东新区临港新城江山路3998号

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月9日

　　石明鑫先生简历

　　石明鑫先生，1986年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于公司经营管理部，现任公司证券事务代表，2020年1月7日起任公司董事会秘书。