证券代码：002348         证券简称：高乐股份         公告编号：2020-001

　　广东高乐股份有限公司关于公司

　　董事会秘书、副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书、副总经理章耿源先生的书面辞职报告。章耿源先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。根据《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。章耿源先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长杨旭恩先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　章耿源先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对章耿源先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告！

　　广东高乐股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月8日

　　证券代码：002348         证券简称：高乐股份         公告编号：2020-002

　　广东高乐股份有限公司

　　关于公司职工代表监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事马少滨先生的书面辞职报告，马少滨先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事的职务，辞去监事职务后将继续在公司工作并任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于马少滨先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开职工大会补选职工代表监事后方能生效。

　　公司及监事会对马少滨先生在担任职工代表监事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月8日