证券代码：600395   证券简称：盘江股份    编号：临2020-001

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第五届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月6日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于注销贵州盘江销售贸易有限公司的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　由于市场环境变化，公司全资子公司贵州盘江销售贸易有限公司自成立以来一直未开展任何业务。鉴于实际情况，会议同意公司按照相关法律法规对贵州盘江销售贸易有限公司进行注销。

　　二、关于为贵州盘江矿山机械有限公司融资提供担保的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2020-002）。

　　因生产经营需要，2020年公司全资子公司贵州盘江矿山机械有限公司（以下简称“盘江矿机公司”）拟向银行申请融资7,000万元，用于偿还部分短期借款并补充流动资金，为降低融资成本，请求公司为其融资提供担保。会议认为盘江矿机公司生产经营状况良好，财务风险可控，因此会议同意公司为盘江矿机公司7,000万元的银行融资提供连带责任保证担保，担保期限为一年，同时盘江矿机公司需以其同等价值有效资产提供相应的反担保。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　三、关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2020-003）。

　　为了筹集资金，加快推进马依西一井项目建设，做强做大煤炭主业，会议同意公司为控股子公司贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）向贵州银行股份有限公司融资20,000万元的项目贷款（贷款期限为6年）提供连带责任保证全额担保。由于马依公司股东贵州省煤田地质局属于事业单位，按照相关规定不能提供反担保，因此会议要求马依公司另一股东方贵州粤黔电力有限责任公司需将其持有马依公司20.42%的股权质押给公司提供相应的反担保，同时马依公司需以其同等价值的有效资产向公司提供相应的反担保。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　证券代码：600395   证券简称：盘江股份    编号：临2020-002

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：贵州盘江矿山机械有限公司（以下简称“盘江矿机公司”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保金额为人民币7,000万元，已实际为其提供的担保余额为零。

　　●本次担保是否有反担保：盘江矿机公司以其同等价值有效资产向公司提供相应的反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　盘江矿机公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立的全资子公司，于2011年12月9日经工商部门注册登记成立，注册资本30,000万元。因生产经营需要，2020年盘江矿机公司拟向银行申请融资7,000万元，用于归还部分短期借款并补充流动资金。鉴于盘江矿机公司是公司的全资子公司，同时综合考虑其经营和财务状况，风险相对可控，公司拟为盘江矿机公司7,000万元的银行融资提供连带责任保证担保，担保期限为一年，同时盘江矿机公司以其同等价值有效资产向公司提供相应的反担保。截止目前，公司包括本次担保，共计为其提供的担保余额累计为人民币7,000万元，无对外逾期担保情况。

　　（二）本担保事项决策程序

　　公司第五届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月6日以通讯方式召开，会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江矿山机械有限公司融资提供担保的议案》（详见公告：临2020-001）。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该交易事项公平合理，表决程序合法有效，风险相对可控，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该议案。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司

　　注册地址：贵州省六盘水市盘州市两河街道工业园区

　　法人代表：王正

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；井下反井工程施工；机电产品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷支护产品；普通货物运输。

　　股东情况：本公司持有盘江矿机公司100%股权。

　　截至2019年9月30日，盘江矿机公司资产总额为68,861万元，负债总额为29,368万元，净资产为39,493万元，2019年1-9月净利润为3,592万元。(以上财务数据未经审计)。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将根据盘江矿机公司的融资进展，依法与贷款银行签署担保协议，为盘江矿机公司7,000万元的银行融资提供连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　盘江矿机公司是公司全资子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，因此会议同意公司为盘江矿机公司7,000万元的银行融资提供连带责任保证担保，担保期限为一年，同时盘江矿机公司需以其同等价值有效资产提供相应的反担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保累计金额共计人民币67,000万元（含本次担保），全部为本公司为全资子公司或控股子公司提供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的10.20％。截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会2020年第一次临时会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　证券代码：600395   证券简称：盘江股份   编号：临2020-003

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保金额为人民币20,000万元（贷款期限6年），此前公司没有为其提供任何担保。

　　●本次担保是否有反担保：马依公司及其相关股东以其同等价值的有效资产提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　马依公司所属马依西一井项目于2018年5月取得国家能源局核准批复，于2018年12月8日正式开工建设。马依西一井项目建设规模240万吨/年，总投资32.47亿元，截至2019年9月30日，累计完成投资84,495万元。为了筹集建设资金，马依公司拟向贵州银行股份有限公司融资20,000万元，贷款期限为6年，用于建设马依西一井项目。为了满足银行授信条件，请求本公司为上述项目贷款提供连带责任保证全额担保。

　　鉴于马依公司是公司的控股子公司，该项目符合国家和区域能源战略布局，符合公司“以煤为主”的发展战略，有利于提升公司优质煤炭产能、提高区域煤炭供给能力，同时马依公司及其相关股东能够提供相应的反担保，风险相对可控，公司拟为马依公司向贵州银行股份有限公司融资20,000万元的项目贷款（贷款期限为6年）提供连带责任保证全额担保，马依公司股东贵州粤黔电力有限责任公司将持有马依公司20.42%的股权质押给公司提供相应的反担保，同时马依公司需以其同等价值的有效资产向公司提供相应的反担保。此前，公司没有为马依公司提供任何担保。

　　（二）本担保事项决策程序

　　公司第五届董事会2020年第一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案》（详见公告临2020-001）。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该事项符合公司发展战略，表决程序合法有效；同时马依公司和贵州粤黔电力有限责任公司能够提供相应的反担保，风险相对可控；不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该议案。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司

　　公司地址：贵州省六盘水市盘县

　　法定代表人：梁玉柱

　　注册资本：107,000万元

　　经营范围：煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产销售。

　　股东情况：本公司持有马依公司73.51%股权，贵州粤黔电力有限责任公司持有马依公司20.42%股权，贵州省煤田地质局持有马依公司6.07%股权。

　　马依公司成立于2009年1月19日，截至2019年9月30日，马依公司资产总额118,611万元，负债总额16,088万元，净资产102,523万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将与贵州银行股份有限公司签署担保协议，为马依公司向贵州银行股份有限公司申请人民币20,000万元的项目贷款提供连带责任保证全额担保，同时马依公司及其相关股东以其同等价值的有效资产提供反担保。

　　四、董事会意见

　　马依公司是公司的控股子公司，该项目符合国家和区域能源战略布局，符合公司“以煤为主”的发展战略，有利于提升公司优质煤炭产能、提高区域煤炭供给能力，同时马依公司及其相关股东能够提供相应的反担保，风险相对可控，董事会同意公司为马依公司向贵州银行股份有限公司融资20,000万元的项目贷款（贷款期限为6年）提供连带责任保证全额担保，要求马依公司股东贵州粤黔电力有限责任公司需将持有马依公司20.42%的股权质押给公司提供相应的反担保，同时马依公司需以其同等价值的有效资产向公司提供相应的反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额共计人民币87,000万元（含本次担保），全部为本公司为全资子公司或控股子公司提供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的13.24％。截止目前，公司无逾期担保情况发生。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会2020年第一次临时会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　证券代码：600395   证券简称：盘江股份   编号：临2020-004

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第五届监事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2020年第一次临时会议于2020年1月6日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于为贵州盘江矿山机械有限公司融资提供担保的议案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　2019年公司为贵州盘江矿山机械有限公司（以下简称“矿机公司”）提供的融资担保（担保金额为10,400万元）已到期。因生产经营需要，2020年矿机公司拟继续向银行申请融资7,000万元，用于偿还部分短期借款并补充流动资金，为降低融资成本，请求公司为其融资提供担保。

　　监事会认为：矿机公司7,000万元的银行融资符合生产经营需要，公司为其提供连带责任保证担保，有利于降低融资成本；同时矿机公司生产经营状况良好，财务风险可控，并且矿机公司能以其同等价值有效资产提供相应的反担保，因此同意该议案。

　　二、关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了筹集资金，加快推进项目建设，公司控股子公司贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）拟向贵州银行股份有限公司申请项目贷款20,000万元，按照银行授信条件，马依公司请求公司为上述项目贷款提供连带责任保证全额担保。

　　监事会认为：公司为马依公司20,000万元的项目贷款（贷款期限为6年）提供连带责任保证全额担保，有利于尽快筹集建设资金，有利于做强做大煤炭主业；由于贵州省煤田地质局属于事业单位，按照相关规定不能提供反担保，而马依公司和贵州粤黔电力有限责任公司能够提供相应的反担保，因此同意该议案。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2020年1月6日