证券代码：000797        证券简称：中国武夷       公告编号：2020-002

　　债券代码：112301、114495  债券简称：15中武债、19中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司第六届

　　董事会第五十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议（临时）于2020年1月2日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年1月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于向浙江稠州商业银行福州分行融资的议案》

　　1、公司拟向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请融资最高本金余额折合人民币拾贰亿元（含）以内，其中敞口余额折合人民币伍亿元（含）以内。此项融资包括但不限于以下信用业务：本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等。

　　2、由公司提供全额保证金担保或全额存单质押的融资业务不受第一条表述的额度限制。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于向厦门银行股份有限公司福州分行融资的议案》

　　公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请授信额度不超过等值人民币壹亿元整，期限壹年。上述贷款公司以位于福州市鼓楼区东街33号武夷中心13层C单元和地下二层59号车位提供担保。公司及第三人提供的保证金或存单作为质押担保所对应的授信金额不占用本决议所指的授信额度金额。本决议内容与授信合同不一致的，以最终签署的授信合同内容为准。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、《关于福州桂武置业有限公司增加注册资本的议案》

　　公司全资子公司福州桂武置业有限公司，原注册资本为3000万元，现拟增加至5000万元，公司出资额由3000万元增加至5000万元。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　证券代码：000797        证券简称：中国武夷       公告编号：2020-003

　　债券代码：112301、114495       债券简称：15中武债、19中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于子公司北京武夷签订国有土地使用权出让补充协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）近日就位于通州区潞城镇武夷花园南区西地块的国有土地使用权出让事宜与北京市规划和自然资源委员会签订《补充协议》，对原出让合同作出变更，新增出让总建筑面积260,369.6平方米（其中地上建筑面积112,483.6平方米），新增土地出让价款213,728.9361万元。主要内容如下：

　　一、合同双方当事人

　　出让方：北京市规划和自然资源委员会

　　受让方：北京武夷房地产开发有限公司

　　二、合同主要条款

　　1、将出让合同所约定的宗地类型变更为独立。

　　2、将出让合同所约定的宗地出让面积变更为81,733.2平方米。

　　3、将出让合同所约定的出让总建筑面积108,480平方米，地上建筑面积106,725平方米（其中住宅94,225平方米、配套12,500平方米），地下建筑面积1,755平方米（其中地下车库703平方米），变更为岀让总建筑面积368,849.6平方米，地上建筑面积219,208.6平方米［其中住宅161,168.5平方米（新增建筑面积66,943.5平方米），商业（配套）23,061.3平方米（新增建筑面积10,561.3平方米），办公27,328.8平方米，办公（公共服务设施）7,650平方米］,地下建筑面积149,641平方米［其中地下商业7,622平方米，地下仓储22,714.8平方米，地下车库67,668.2平方米（新增建筑面积66,965.2平方米）］。

　　4、将出让合同所约定的土地规划用途变更为：住宅、商业（配套）、办公、办公（公共服务设施）、地下商业、地下仓储、地下车库。

　　5、将出让合同所约定的土地使用权出让年期变更为：住宅柒拾年、商业（配套）肆拾年、办公伍拾年、办公（公共服务设施）伍拾年、地下商业肆拾年、地下仓储伍拾年、地下车库伍拾年。

　　6、本次变更涉及补缴出让价款部分的土地使用权出让地价水平为：地上新增出让建筑面积部分：楼面政府土地收益住宅21,182元/平方米、商业（配套）15,524元/平方米、办公12,801元/平方米、办公（公共服务设施）12,801元/平方米；地下新增出让建筑面积部分：楼面政府土地收益地下商业2,742元/平方米、地下仓储1,136元/平方米、地下车库909元/平方米。

　　7、将岀让合同所约定的出让价款由“壹仟柒佰零肆万叁仟玖佰元（1,704.3900万元）人民币”，变更为“贰拾壹亿伍仟肆佰叁拾叁万叁仟贰佰陆拾壹元（215,433.3261万元）人民币”，新增出让价款“贰拾壹亿叁仟柒佰贰拾捌万玖仟叁佰陆拾壹元（213,728.9361万元）人民币”，由受让方自本补充协议签订之日起六十日内付清，逾期支付金额按每日万分之二点一的标准缴纳滞纳金。

　　三、合同履行对公司的影响

　　与原出让合同相比，上述补充协议新增出让总建筑面积260,369.6平方米（其中地上建筑面积112,483.6平方米），新增土地出让价款213,728.9361万元，项目开发成本、收入和净利润将相应增加。与2016年9月北京武夷取得《北京市规划和国土资源管理委员会关于同意北京武夷建设武夷花园南区项目有关规划情况的函》（2016规(通)复函字0056号）及2018年9月《北京市规划和国土资源管理委员会规划意见复函》（2018规土（通）复函字0005号）相比，武夷花园南区西地块主要规划指标基本一致，上述补充协议主要明确补缴土地出让价款金额。与2017年11月6日公司在巨潮网披露《拟将子公司北京武夷房地产开发有限公司股权在公开市场挂牌出让而涉及的北京武夷房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（    公告编号：2017-172、173）相比，评估报告中预估将补缴土地出让金为14.71亿元，实际将补缴21.37289361亿元，在其他评估假设不变的情况下，项目的税费和净利润也相应发生变化。上述情况提请投资者关注，并注意投资风险。上述补充协议的履行将对公司2020年财务状况造成重大影响，但预计不会对公司2020年净利润产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1、北京武夷与北京市规划和自然资源委员会签订的《补充协议》

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月6日