证券代码：600083     证券简称：博信股份      公告编号：2020-003

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2020年1月6日发出书面通知，于2020年1月6日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　同意公司变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于变更会计师事务所的公告》（2020-004）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于公司原董事郭永清先生已辞去第九届董事会专门委员会相关职务，综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会拟补选汤永庐先生为公司第九届董事会审计委员会委员。（新任专门委员会委员简历附后）

　　除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变，补选后各专门委员会成员情况如下：

　　1、董事会战略委员会：汤永庐先生、刘微芳女士、陈海锋先生，其中汤永庐先生担任主任委员；

　　2、董事会审计委员会：刘微芳女士、黄日雄先生、汤永庐先生，其中刘徽芳女士担任召集人；

　　3、董事会提名委员会：黄日雄先生、刘微芳女士、刘晖女士，其中黄日雄先生担任召集人；

　　4、董事会薪酬与考核委员会：陈海锋先生、刘微芳女士、黄家辉先生，其中陈海锋先生担任召集人。

　　汤永庐先生作为公司第九届董事会审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2020年1月22日（星期三）在江苏省苏州市召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-005）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月7日

　　附：新任专门委员会委员简历

　　汤永庐先生：

　　汤永庐，男，1979年生，硕士研究生学历。曾任福建保监局局长秘书、华夏银行福州分行行长秘书、信贷经理、福建省银行业协会法律部副主任、恒丰银行福州分行企业金融事业部总经理。现任职江苏博信投资控股股份有限公司董事长、总经理。

　　证券代码：600083      证券简称：博信股份      公告编号：2020-004

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于变更公司会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2019年度财务报告审计和内部控制审计机构，相关情况如下：

　　一、 本次变更会计师事务所的情况说明

　　公司自2011年起聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司的财务报告审计机构，立信在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责。

　　同时，作为公司的内部控制审计机构，立信能够依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引及评价指引》等相关法律法规，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。

　　鉴于立信已连续8年为公司提供审计服务，相关审计合同双方已履约完毕，因公司经营发展及战略需要，经审慎考虑，并经与立信沟通和友好协商后，双方决定终止合作。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：91110102082881146K

　　3、类型：特殊普通合伙企业

　　4、执行事务合伙人：李尊农

　　5、成立日期：2013年11月04日

　　6、主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

　　7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　8、资格证书：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　三、 公司更换会计师事务所履行的审议程序

　　1、公司董事会审计委员会对中兴华进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中兴华为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构，审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议。

　　2、2020年1月6日公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们作为公司的独立董事，对公司本次拟变更会计师事务所事项相关资料进行审阅，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司2019年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司变更会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司2019年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次变更会计师事务所事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年1月7日

　　证券代码：600083     证券简称：博信股份    公告编号：2020-005

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月22日14点30分

　　召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月22日

　　至2020年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年1月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博信股份第九届董事会第十一次会议决议公告》（2020-003）、《博信股份关于变更会计师事务所的公告》（2020-004）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年1月21日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；

　　2、登记地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层；

　　3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2020年1月21日下午 16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、 会议联系方式

　　会议联系人：朱洁

　　联系电话：0512-68856070

　　传真号码：0512-68856098-7021

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

　　2、参会人员食宿交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第九届董事会第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月22日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。