证券代码：603799   证券简称：华友钴业     公告编号：2020-001

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公 司行政大楼一楼一号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，副董事长张炳海先生，董事陈红良先生、钱小平先生，独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事袁忠先生、沈建荣先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书李瑞先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 《关于选举董事的议案》

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：谢天、蓝锡霞

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　2020年1月7日

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业 公告编号：2020-002

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于公司董事变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长张炳海先生的辞职报告，张炳海先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员等相关职务，辞职后张炳海先生仍担任公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。公司董事会对张炳海先生在任职董事期间所做的贡献表示感谢！

　　根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，结合公司实际情况，2019年12月20日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《提名董事候选人的议案》，公司董事会同意提名方启学先生为公司第四届董事会董事候选人。2020年1月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举方启学先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。方启学先生简历见附件。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　附件：

　　方启学 先生

　　方启学先生，男，1962年10月生，毕业于武汉科技大学选矿工程专业，于中南大学获工学博士学位。教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。