证券代码：603040    证券简称：新坐标    公告编号：2020-002

　　杭州新坐标科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事丰友生先生、独立董事陈军先生因个人原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郑晓玲女士出席会议；全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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　　4、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案涉及特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　本次股东大会审议的议案2至议案4均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：马梦怡、韦笑

　　2、律师见证结论意见：

　　杭州新坐标科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　杭州新坐标科技股份有限公司

　　2020年1月7日

　　证券代码：603040    证券简称：新坐标    公告编号：2020-003

　　杭州新坐标科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2020年1月6日在公司会议室以现场表决方式召开第四届董事会第一次会议。会议通知及相关议案资料已于2019年12月31日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举徐纳先生担任公司董事长。任期同第四届董事会。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　2、 审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

　　（1） 同意由徐纳先生、姚国兴先生、戴国骏先生组成董事会战略委员会，徐纳先生为召集人；

　　（2） 同意由徐纳先生、戴国骏先生、黄平先生组成董事会提名委员会委员，戴国骏先生为召集人；

　　（3） 同意由蒋建林先生、胡欣女士、戴国骏先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，蒋建林先生为召集人；

　　（4） 同意由胡欣女士、蒋建林先生、戴国骏先生为公司董事会审计委员会委员，蒋建林先生为召集人。

　　以上专门委员会任期同第四届董事会。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任徐纳先生担任公司总经理，任期同第四届董事会。

　　表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

　　4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任胡欣女士、姚国兴先生、郑晓玲女士担任公司副总经理，任期同第四届董事会。

　　表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

　　5、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员的议案》

　　同意聘任郑晓玲女士担任公司董事会秘书，李倩女士担任公司财务总监，任期同第四届董事会。简历附后。

　　表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

　　6、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任刘晓帆女士担任公司证券事务代表，任期同第四届董事会。

　　简历附后。

　　表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会

　　2020年1月7日

　　附件：

　　郑晓玲女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。曾任浙江日发控股集团有限公司投资部项目经理，中博展览股份有限公司证券事务代表；2013年8月至2013年12月，任公司证券投资部部长；2013年12月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

　　李倩女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，企业经济管理专业。曾任德国博世集团（Robert Bosch）总部财务分析员，博世汽车部件（苏州）有限公司财务分析经理，普玛宝钣金设备(Prima Power)股份有限公司中国区财务总监，浙江问源环保科技有限公司财务总监。2019年5月至今，任公司财务部经理；现任公司财务总监。

　　刘晓帆女士：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融学专业，中共党员。2017年1月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码： 603040      证券简称： 新坐标       公告编号： 2020-004

　　杭州新坐标科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2020年1月6日在公司会议室以现场表决方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知及相关议案已于2019年12月31日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　同意选举严震强先生担任公司监事会主席，任期同第四届监事会。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司监事会

　　2020年1月7日