证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2020-001

　　中国卫通集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2020年1月3日以通讯方式召开，公司于2019年12月30日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠宝董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2019年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》

　　依据公司第一届董事会第二十五次会议通过的公司2019年董事会考核的经济指标、主业发展指标和综合管理指标，对2019年公司经营业绩考核（董事会考核）指标完成情况及考核结果予以报告。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的议案》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的公告》（编号：2020-002号）。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2020年1月7日

　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2020-002

　　中国卫通集团股份有限公司关于使用

　　中星18号卫星保险赔款进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.公司已收到保险承保商根据协议约定支付的全额赔付款2.5亿美元。

　　2.现金管理受托方：主要合作银行等金融机构。

　　3.现金管理金额：本次现金管理以人民币进行，最高额度上限不超过中星18号保险赔款金额（以2020年1月3日的汇率计算，折合人民币约18亿元，具体以保险赔款结汇后金额为准），且该额度在有效期内可以滚动使用。

　　4.现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

　　5.现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6.履行的审议程序：公司于2020年1月3日召开公司第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的议案》。

　　一、现金管理的基本情况

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）于2020年1月3日召开第一届董事会第二十九次会议，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在保证不影响保险赔款用于后续卫星资源建设项目、公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常经营业务的前提下，同意公司对中星18号卫星保险赔款共计2.5亿美元（以2020年1月3日的汇率计算，折合人民币约18亿元，具体以保险赔款结汇后金额为准）进行人民币现金管理，在完成结汇后，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的人民币现金管理产品，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率和收益，合理利用卫星保险赔款，在保证不影响保险赔款用于后续卫星资源建设项目、公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常经营业务的前提下，利用卫星保险赔款进行现金管理，增加公司收益，保障公司及股东的利益。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理资金为完成结汇后的中星18号卫星的保险理赔款。

　　2019年12月31日，公司已收到保险承保商根据协议约定支付的全额赔付款2.5亿美元。截至2020年1月3日，公司保险赔款专户余额为250,002,231.25美元（含专户利息），人民币0元。

　　（三）投资额度

　　公司开展现金管理的最高额度不超过中星18号保险赔款金额2.5亿美元（以2020年1月3日的汇率计算，折合人民币约18亿元，具体以保险赔款结汇后金额为准），在上述额度内，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，该部分资金可循环滚动使用。

　　（四）投资品种

　　为控制风险，公司拟使用卫星保险赔款购买安全性高、流动性好、有保本约定的人民币现金管理产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会就此议案审议通过之日起12个月内有效。卫星保险赔款现金管理到期后归还至专项账户。

　　（六）实施方式

　　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

　　二、风险控制分析

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行产品购买事宜，确保资金安全。

　　公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品动向，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司已明确中星18号卫星保险赔款将用于后续卫星资源建设项目。公司本次使用卫星保险赔款进行现金管理，是在确保后续卫星资源建设正常进行的前提下进行的，亦不会影响保险赔款用于后续卫星资源建设项目和公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、风险提示

　　公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的保本型人民币理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　五、独立董事意见

　　公司本次交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规与《公司章程》的规定。公司对中星18号卫星保险赔款进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的人民币理财产品或存款类产品，不影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金的现金管理收益,可以为公司及股东获取更多的投资回报。综上，全体独立董事同意本次交易。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：万元人民币

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　　七、备查文件

　　（一）公司第一届董事会第二十九次会议决议

　　（二）独立董事意见

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2019年1月7日

　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2020-003

　　中国卫通集团股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年1月3日以通讯方式召开，公司于2019年12月30日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会主席邵文峰主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的议案》

　　监事会认为，公司本次使用卫星保险赔款进行现金管理，确保后续卫星资源建设正常进行的同时，提高资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次交易决策程序符合法律法规与《公司章程》的规定。监事会同意本次事项。

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的公告》（编号：2020-002号）。

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　中国卫通集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司监事会

　　2020年1月7日