股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2020-004

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年1月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月31日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于调整公司第五届董事各专门委员会成员及主任委员的议案》

　　具体内容详见公司于2020年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　2、审议《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司于2020年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山关于公司2020年度申请银行综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二〇年一月七日

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2020-005

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年1月6日以通讯表决的方式召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》，现将有关事项公告如下：

　　鉴于公司2019年第三次临时股东大会增补陈显明先生为公司第五届董事会独立董事，为更好发挥董事会下属专门委员会的作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及公司实际需要，公司第五届董事会对董事会各专门委员会委员及相关主任委员进行了调整。

　　1、第五届董事会各专门委员会调整情况如下：

　　调整前：

　　■

　　调整后：

　　■

　　2、公司第五届董事会各专门委员会委员及相关主任委员的任期与本届董事会任期一致。

　　3、公司独立董事对此事项发表了独立意见如下：

　　我们认为，本次董事会会议审议《关于调整董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》，其决策程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。董事会各专门委员会的人员设置符合相关法律法规的要求，相关人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。各专门委员会人员的调整符合公司发展战略，符合公司股东权益，同意公司本次调整第五届董事会各专门委员会委员及相关主任委员事宜。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二0二0年一月七日

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2020—006

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于公司 2020年度申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年1月6日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2020年度申请银行综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，公司2020年度拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。

　　综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起至2020年12月31日止。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权额度内分配、调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作银行、利率、期限等）等事宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见认为，公司为简化审批手续，提高工作效率，拟向银行申请2020年度综合授信额度及相关授权事项，符合公司生产经营和业务发展的要求，也符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们一致同意公司关于2020年度申请银行综合授信额度事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二0二0年一月七日