股票代码：002737       股票简称：葵花药业                  公告编号：2020-001

　　葵花药业集团股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 回购事项概述

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》，按照相关监管规则，公司于2019年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份回购专用证券账户的开立，并披露《回购报告书》。

　　有关本次回购的具体内容详见公司2019年10月30日、2019年11月2日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

　　二、 回购进展情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：

　　截至2019年12月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份1,575,157股，占公司目前总股本的0.27%，最高成交价14.60元/股，最低成交价14.14元/股，回购价格均未超过22元/股，累计支付的自有资金总额为2,276.25万元（不含交易费用）,回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

　　三、 其他事项说明

　　1、公司回购股份的时间、回购方式、回购数量、回购交易的委托时段、回购价格、资金来源等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。

　　2、公司未在下列期间内回购公司股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告、或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格低于股票当日交易涨幅限制的价格。

　　4、公司首次回购股份事实发生之日（2019年12月5日）前五个交易日公司股票累计成交量为4,673,526股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（1,168,381股）。

　　公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月3日

　　股票代码：002737       股票简称：葵花药业                  公告编号：2020-002

　　葵花药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年1月3日上午9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2020年1月2日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议由董事长关玉秀女士召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事通讯表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

　　同意聘任李金明先生担任公司副总经理、财务负责人职务，任期至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　关于聘任副总经理、财务负责人的公告、独立董事的独立意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　备查文件：

　　1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

　　2、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月3日

　　股票代码：002737       股票简称：葵花药业                  公告编号：2020-003

　　葵花药业集团股份有限公司

　　关于副总经理、财务负责人辞职及聘任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 副总经理、财务负责人辞职的有关情况

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人张延辉先生的辞职报告。因个人原因，张延辉先生申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，张延辉先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，截至本公告日，张延辉先生不持有公司股份。

　　公司董事会感谢张延辉先生在任期内对公司发展做出的贡献!

　　二、 副总经理、财务负责人聘任情况

　　公司于2020年1月3日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任李金明先生担任公司副总经理、财务负责人职务，任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　三、  新任副总经理、财务负责人基本情况

　　1.李金明先生简历：李金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，研究生学历。上海复旦大学管理学院会计专业毕业，中国社会科学院研究生院货币银行学研究生毕业，法国巴黎HEC 商学院（教育部留学认证）EMBA,注册高级企业风险管理师；英国财务会计师公会(IFA UK)资深资格（AFA），澳大利亚国际公共会计师资深资格FIPA。曾任职中国电子信息产业集团公司职员、子公司财务经理，中国新兴医药科技发展总公司财务总监，北京双鹤药业经营有限责任公司副总经理兼财务总监，华润双鹤药业股份有限公司信息化总经理，西藏奇正藏药股份有限公司副总裁兼财务总监，神威药业集团有限公司副总裁，悦康药业集团有限公司首席信息官，修正集团副总裁。

　　2.李金明先生与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　3.李金明先生不持有公司股份。

　　4.李金明先生不具有下列情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

　　经公司查询，李金明先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

　　备查文件：

　　1、张延辉先生出具的书面辞职报告

　　2、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

　　3、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月3日

　　葵花药业集团股份有限公司

　　独立董事关于公司第三届董事会

　　第十九次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为葵花药业集团股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：

　　一、关于聘任副总经理、财务负责人的独立意见

　　经审阅，独立董事认为李金明先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》等法律、法规规定不得担任公司高管或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。其任职资格符合担任上市公司副总经理、财务负责人的相关要求。

　　本次聘任公司副总经理、财务负责人的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意聘任李金明先生为公司副总经理、财务负责人职务，任期至本届董事会届满。

　　独立董事： 林瑞超  李华杰  崔丽晶

　　2020年1月3日