本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：千禾转债自2019年10月1日至2019年12月31日期间，转股的金额为3,096,000元，因转股形成的股份数量为169,064股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.05%。截至2019年12月31日，累计已有人民币170,853,000元千禾转债转换为公司A股股份，累计转股股数为9,327,289股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.86%。

　　●未转股可转债情况：截至2019年12月31日，尚未转股的千禾转债金额为人民币185,147,000元，占千禾转债发行总量的比例为52.01%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183号文核准，公司于2018年6月20日公开发行了3,560,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35,600万元。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]96号文同意，公司35,600万元可转换公司债券于2018年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“千禾转债”，债券代码“113511”。

　　（三）根据有关规定和《千禾味业食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“千禾转债”自2018年12月26日起可转换为本公司股份，转股价格为25.85元/股。因公司实施2018年度利润分配及资本公积金转增股本，自2019年5月23日起，转股价格变为18.31元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）千禾转债自2019年10月1日至2019年12月31日期间，转股的金额为3,096,000元，因转股形成的股份数量为169,064股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.05%。截至2019年12月31日，累计已有人民币170,853,000元千禾转债转换为公司A股股份，累计转股股数为9,327,289股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.86%。

　　（二）截至2019年12月31日，尚未转股的千禾转债金额为人民币185,147,000元，占千禾转债发行总量的比例为52.01%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：千禾味业董事会办公室

　　咨询电话：028-38568229

　　特此公告。

　　千禾味业食品股份有限公司董事会

　　2020年1月4日