证券代码：000628        证券简称：高新发展    公告编号：2020-1

　　关于全资子公司与高新西区工业固废转运站勘察-设计-施工总承包项目

　　代建业主签订施工合同暨关联事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　风险提示：

　　本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。

　　1、工程总承包模式下的工程项目在中标时，无勘察与设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。

　　2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。

　　3、本合同项下的项目施工周期较长，存在原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素，进而影响合同最终收益实现情况。

　　4、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。

　　一、合同签署及关联交易概述

　　全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于2019年9月发布了“高新西区工业固废转运站勘察-设计-施工总承包/标段招标公告”。2019年10月，成都市公共资源交易服务中心对上述项目进行评标结果公示，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员，以下简称上海设计院）和成都市勘察测绘研究院（联合体成员，以下简称市勘院）组成的联合体（以下简称联合体）成为该项目的中标候选人。近日，联合体在收到上述项目的中标通知书后，与发包人成都高投建设开发有限公司（以下简称高投建设）正式签订了《高新西区工业固废转运站勘察-设计-施工总承包》合同。根据合同约定，倍特建安承担56,330,051.55元（暂定）的施工工作。由于发包人高投建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。并且，本次关联事项与一般关联交易有重要区别，高投建设仅为本项目的代建业主，项目实际业主为成都高新技术产业开发区管理委员会（以下简称管委会）。关于本项目的代建业务模式说明详见本公告三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

　　二、合同当事人的基本情况

　　（一）发包人基本情况（关联方）

　　1、发包人名称：成都高投建设开发有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：成都市高新区天府一街1008号

　　4、主要办公地点：成都市高新区天府一街1008号

　　5、法定代表人：任正

　　6、注册资本：20,000万元人民币

　　7、统一社会信用代码：91510100732384847A

　　8、经营范围：主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开发建设和经营、房地产综合开发、园林绿化、工程承包、建设项目管理、物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及管理。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

　　9、主要股东及实际控制人：高投建设为高投集团全资子公司。

　　10、公司与发包人存在关联关系，高投建设为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。

　　11、履约能力：高投建设不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。

　　13、主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（二）承包人基本情况

　　1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）

　　（1）法定代表人：栾汉忠

　　（2）注册资本：50,000万元人民币

　　（3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程的施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（4）住所：成都高新区九兴大道八号

　　（5）倍特建安为公司全资子公司。

　　（6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　2、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员）

　　（1）法定代表人：周军

　　（2）注册资本：50,000万元人民币

　　（3）经营范围：承担本行业国内外工程的勘测、咨询、设计和监理及上述项目所需的设备、材料及零配件出口，工程项目总承包，对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员，按国家有关规定在国（境）外办企业，工程环境评价。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（4）住所：上海市杨浦区中山北二路901号

　　（5）公司与其不存在关联关系。

　　（6）履约能力：上海设计院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　3、成都市勘察测绘研究院（联合体成员）

　　（1）法定代表人：张成

　　（2）注册资本：1,600万元人民币

　　（3）经营范围：工程勘察设计（工程地质勘察服务、工程水文勘察服务、工程地球物理勘探服务、岩土工程勘察综合评定服务、其他工程勘察服务）、测绘服务（大地测量服务、测绘航空摄影服务、摄影测量与遥感服务、工程测量服务、地籍测量服务、房产测绘服务、地理信息系统工程服务、地图编制服务、其他测绘服务）、地基与基础工程施工、建筑工程质量检测、资源评价与凿井工程、质检技术服务、地质灾害治理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（4）住所：成都市一环路北三段七十号

　　（5）公司与其不存在关联关系。

　　（6）履约能力：市勘院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明

　　（一）本项目属于成都高新区投资的重点建设项目年度计划并由高新区财政金融局审议确定年度基建支出预算的项目，实际业主为管委会，高投建设为代建业主；高投建设在本项目完工后，将按照政府投资项目相关规定办理竣工决算，并与项目业主办理移交手续，协助业主方办理资产权属证书，不拥有本项目的权属。

　　（二）在本项目中，高投建设作为代建业主向管委会提供代建服务并收取代建费用。

　　（三）高投建设作为代建业主向施工方等供应商支付的资金来源于成都高新区财政预算资金。高投建设在履行代建业主职责时，设置了公益性项目资金专户用于接收、支付财政预算资金，用于区分企业自有资金；同时，也按国家规定的基建支出预算、基建财务会计制度、建设资金账户管理制度等进行管理；高投建设在本项目账务处理时，按照所发生的支出作为代建开发成本核算，收到的财政拨款作为专项负债，项目完工移交时冲抵代建开发成本和专项负债。

　　（四）管委会是成都市人民政府的派出机构，属于政府机构，是成都高新技术产业开发区的管理机关，公司与作为政府机构的管委会不构成关联关系。

　　四、合同的主要内容

　　（一）工程名称：高新西区工业固废转运站勘察-设计-施工总承包

　　（二）工程地点：成都高新区西部园区

　　（三）工程内容：主要包括高新西区工业固废转运站勘察-设计-施工总承包范围内的施工图设计、施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

　　（四）合同工期：300日历天；

　　（五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为56,330,051.55元。

　　（六）本工程无预付款，具体付款进度如下：

　　1、预付款：设备合同签订后，支付设备采购预付款为施工中标价-暂列金额的10％。

　　2、进度款：按季度支付，经全过程造价咨询机构审核、发包人审批后的次月，发包人支付已完成工程量（已完工程为季度计算完成的工程量）造价的65%。

　　3、结算款：

　　（1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费。

　　（2）工程竣工验收合格且工程竣工结算报审计后付至全称造价机构核定金额的65%，结算审计完成后付至结算金额的70%。

　　（3）决算审计完成后付至结算审定金额的97%，余3%作为质保金。

　　（4）自工程竣工验收合格满两年后无息退还质保金。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次公开招标共4家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标控制价为59,294,791.10元，倍特建安的中标价为56,330,051.55元，下浮率约为5%。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

　　六、合同暨关联交易的目的和影响

　　本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都高新区西部园区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本项目预计将在2020年1月下旬开工，施工工期300天。因此2019年度将不产生营业收入。本项目预估毛利率5%，系根据公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司2020年度的财务报告审计结果为准。

　　本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。

　　关联方高投建设按公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害关联方股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2020年1月1日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与高投建设累计已发生各类关联交易的总金额为0元。

　　八、备查文件

　　《高新西区工业固废转运站勘察-设计-施工总承包》合同。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月四日

　　证券代码：000628     证券简称：高新发展    公告编号：2020-2

　　成都高新发展股份有限公司关于全资子公司预中标福田乡社区工程（二期）勘察-设计-施工总承包/标段的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于近日发布了“(福田乡社区工程（二期）勘察-设计-施工总承包/标段)评标结果公示”。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与四川省建筑设计研究院有限公司及四川省川建勘察设计院组成的联合体（以下简称联合体）为该项目的中标候选人，有关情况如下：

　　一、项目概况：

　　（一）项目名称：福田乡社区工程（二期）勘察-设计-施工总承包/标段

　　（二）项目内容：主要包括福田乡社区工程（二期）勘察-设计-施工总承包/标段范围内的方案设计、初步设计、施工图设计、施工直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。

　　（三）项目地址：成都市高新区东部园区

　　（四）招标人（项目业主）：成都国际空港新城置业有限公司（注1）

　　（五）计划工期：540日历天

　　（六）上述项目的招标文件中规定工程建设费的招标控制价为353,911,157.26元。联合体参与的施工投标报价为338,155,344.18元，是按招标文件规定的控制价的基础上，下浮4.45%。

　　（七）公示时间：2020年1月3日 至 2020年1月7日

　　注1：成都国际空港新城投资集团有限公司（以下简称空港集团）已于近日成为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，成都国际空港新城置业有限公司（以下简称空港置业）为空港集团的全资子公司，属于公司的关联方。虽然本次事项构成关联交易事项，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若最终确定中标，公司将向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。

　　二、联合体成员介绍

　　（一）名称：成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）

　　法人代表：栾汉忠

　　住所：成都高新区九兴大道八号

　　（二）四川省建筑设计研究院有限公司（成员）

　　法人代表：李纯

　　住所：成都市高新区天府大道中段688号

　　公司与四川省建筑设计研究院有限公司不存在关联关系。

　　（三）四川省川建勘察设计院（成员）

　　法人代表：黄荣

　　住所：成都市高新区天府大道中段688号1栋9、11、12层

　　公司与四川省川建勘察设计院不存在关联关系。

　　三、项目对公司业绩的影响

　　若本项目能最终确认中标并签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司2020年及未来年度的经营业绩产生积极影响，但目前尚无法准确预计对2020年度经营业绩的具体影响。

　　四、风险提示

　　目前，该项目尚处于中标公示期，公司尚未取得正式中标通知书，能否最终中标尚存在不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月四日

　　证券代码：000628     证券简称：高新发展    公告编号：2020-3

　　成都高新发展股份有限公司关于全资子公司预中标三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察-设计-施工总承包/标段的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于近日发布了“(三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察-设计-施工总承包/标段)评标结果公示”。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与中冶成都勘察研究总院有限公司及中国建筑西南设计研究院有限公司组成的联合体（以下简称联合体）为该项目的中标候选人，有关情况如下：

　　一、项目概况：

　　（一）项目名称：三岔镇八角村社区工程（二期）一批次

　　（二）项目内容：主要包括三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察-设计-施工总承包/标段范围内的方案设计、初步设计、施工图设计、施工直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。

　　（三）项目地址：成都高新区东部园区

　　（四）招标人（项目业主）：成都国际空港新城置业有限公司（注1）

　　（五）计划工期：540日历天

　　（六）上述项目的招标文件中规定工程建设费的招标控制价为782,216,800.95元。联合体参与的施工投标报价为747,168,365.18元，是按招标文件规定的控制价的基础上，下浮4.48%。

　　（七）公示时间：2020年1月3日 至 2020年1月7日

　　注1：成都国际空港新城投资集团有限公司（以下简称空港集团）已于近日成为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，成都国际空港新城置业有限公司（以下简称空港置业）为空港集团的全资子公司，属于公司的关联方。虽然本次事项构成关联交易事项，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若最终确定中标，公司将向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。

　　二、联合体成员介绍

　　（一）名称：成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）

　　法人代表：栾汉忠

　　住所：成都高新区九兴大道八号

　　（二）中冶成都勘察研究总院有限公司（成员）

　　法人代表：谢杨

　　住所：成都市锦江区工业总部基地三色路199号“中国五冶”大厦

　　公司与中冶成都勘察研究总院有限公司不存在关联关系。

　　（三）中国建筑西南设计研究院有限公司（成员）

　　法人代表：龙卫国

　　住所：成都市金牛区星辉西路8号

　　公司与中国建筑西南设计研究院有限公司不存在关联关系。

　　三、项目对公司业绩的影响

　　若本项目能最终确认中标并签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司2020年及未来年度的经营业绩产生积极影响，但目前尚无法准确预计对2020年度经营业绩的具体影响。

　　四、风险提示

　　目前，该项目尚处于中标公示期，公司尚未取得正式中标通知书，能否最终中标尚存在不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月四日

　　证券代码：000628       证券简称：高新发展    公告编号：2020-4

　　关于全资子公司与交子大道夜景提升一期工程设计-施工总承包项目代建业主签订建设工程合同暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　风险提示：

　　本公告提供的预估项目毛利仅依据目前公司掌握的情况对工程利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。工程施工不确定因素较多，可能出现以下情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的定期财务报告结果为准。

　　1、工程总承包模式下的工程项目在中标及签署合同时，尚无设计成果，业主方仅出具工程投资控制总价，故工程总造价尚无准确数据，可能存在工程收入偏差变动较大的风险。

　　2、工程总承包模式对成本控制能力要求较高，尤其是在项目实施过程中要通过完整强大的供应链体系形成规模化成本优势，公司目前尚无法完全准确预测工程全周期成本。

　　3、本合同项下的项目工期进展可能受天气或其他自然灾害等不可抗力影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险，进而影响合同最终收益实现情况。

　　一、合同签署及关联交易概述

　　公司于2019年12月13日披露了《关于全资子公司收到交子大道夜景提升一期工程设计-施工总承包/标段项目中标通知书的公告》（具体详见2019年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告），确定公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍特建安）与四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员，以下简称省建院）组成的联合体（以下简称联合体）为该项目的中标人。

　　近日，联合体与发包人成都高投建设开发有限公司（以下简称高投建设）正式签订了《交子大道夜景提升一期工程设计-施工总承包》建设工程合同。根据合同约定，倍特建安承担385,030,989.81元（暂定）的施工工作。由于发包人高投建设为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。并且，本次关联事项与一般关联交易有重要区别，高投建设仅为本项目的代建业主，项目实际业主为成都高新技术产业开发区管理委员会（以下简称管委会）。关于本项目的代建业务模式说明详见本公告三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

　　二、合同当事人的基本情况

　　（一）发包人基本情况（关联方）

　　1、发包人名称：成都高投建设开发有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：成都市高新区天府一街1008号

　　4、主要办公地点：成都市高新区天府一街1008号

　　5、法定代表人：任正

　　6、注册资本：20,000万元人民币

　　7、统一社会信用代码：91510100732384847A

　　8、经营范围：主要从事城市基础设施、工业地产、科技地产开发建设和经营、房地产综合开发、园林绿化、工程承包、建设项目管理、物业管理、工程监理、代办拆迁、投资咨询及管理。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。

　　9、主要股东及实际控制人：高投建设为高投集团全资子公司。

　　10、公司与发包人存在关联关系，高投建设为公司控股股东高投集团的全资子公司，属于公司的关联方。

　　11、履约能力：高投建设不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　12、主要业务近三年发展状况：近三年主要业务是基础设施建设、房地产综合开发等。

　　13、主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　（二）承包人基本情况

　　1、成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）

　　（1）法定代表人：栾汉忠

　　（2）注册资本：50,000万元人民币

　　（3）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程的施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（4）住所：成都高新区九兴大道八号

　　（5）倍特建安为公司全资子公司。

　　（6）履约能力：倍特建安不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　2、四川省建筑设计研究院有限公司（联合体成员）

　　（1）法定代表人：李纯

　　（2）注册资本：5,000万元人民币

　　（3）经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）房屋建筑工程设计、人防工程设计、风景园林工程专项设计；市政公用工程设计；商业、仓储、粮食工程设计；文物保护工程勘察设计；建筑智能化系统设计；建筑装饰设计；建筑幕墙、轻型钢结构工程设计；城乡规划设计、旅游规划设计；工程勘察、测绘服务；工程管理服务，办公服务，自有房地产经营活动，信息技术咨询服务，建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程。停车场服务、商品批发与零售；进出口业；租赁业；物业管理；职业技能培训；科技推广和应用服务业；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　（4）住所：成都市高新区天府大道中段688号

　　（5）公司与其不存在关联关系。

　　（6）履约能力：省建院不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

　　三、本合同项下项目属于代建业务模式的说明

　　（一）本项目实际业主为管委会，高投建设为代建业主；高投建设在本项目完工后，将按照政府投资项目相关规定办理竣工决算，并与项目业主办理移交手续，协助业主方办理资产权属证书，不拥有本项目的权属。

　　（二）在本项目中，高投建设作为代建业主向管委会提供代建服务并收取代建费用。

　　（三）高投建设作为代建业主向施工方等供应商支付的资金来源于成都高新区财政预算资金。高投建设在履行代建业主职责时，设置了公益性项目资金专户用于接收、支付财政预算资金，用于区分企业自有资金；同时，也按国家规定的基建支出预算、基建财务会计制度、建设资金账户管理制度等进行管理；高投建设在本项目账务处理时，按照所发生的支出作为代建开发成本核算，收到的财政拨款作为专项负债，项目完工移交时冲抵代建开发成本和专项负债。

　　（四）管委会是成都市人民政府的派出机构，属于政府机构，是成都高新技术产业开发区的管理机关，公司与作为政府机构的管委会不构成关联关系。

　　四、合同的主要内容

　　（一）工程名称：交子大道夜景提升一期工程设计-施工总承包

　　（二）工程地点：成都高新区南部园区

　　（三）工程内容：主要包括交子大道夜景提升一期工程设计-施工总承包范围内的方案设计、初步设计、施工图设计、施工直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等全部工作。

　　（四）合同工期：90个日历天

　　（五）合同价款：倍特建安承担合同中的施工工作，暂定施工费为385,030,989.81元。

　　（六）付款进度：

　　1、预付款：3,514.53万元（（中标价-暂列金额）的10%）。在承包人提交履约保证金及签订合同，开工条件审查通过后支付。

　　2、进度款：按季度支付，经全过程造价咨询机构审核、发包人审批后的次月，发包人支付已完成工程量（已完工程为按季度计算完成工程量）造价的65%。

　　3、结算款：

　　（1）结算价款支付时先扣除已支付的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费。

　　（2）工程竣工验收合格且工程竣工结算报审计后付至全过程造价机构核定金额的65%，结算审计完成后付至结算金额的70%。

　　（3）决算审计完成后付至结算金额的97%，余3%作为质保金。

　　（4）自工程竣工验收合格满两年后无息退还质保金。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次公开招标共4家公司参与了投标，本项目的工程建设费招标控制价为411,820,306.86元，联合体的中标价为385,030,989.81元，下浮6.51%。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

　　六、合同暨关联交易的目的和影响

　　本项目是公司全资子公司倍特建安以联合体方式参与承建成都市高新区南部园区的建设施工项目，符合公司争取多承揽优质建筑施工项目的发展规划。本项目在2019年12月底开工，施工工期90天，因此对2019年度营业收入基本无影响。上述项目预估毛利率10%，系根据公司财务部门的初步测算做出，若本公告披露后发生了不可预计的前述特别风险提示中的事项，将影响本次估计的完工时间及估算毛利的准确性。本项目产生毛利润的具体数据以公司2020年度的财务报告审计结果为准。

　　本合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因此而对发包人形成依赖。

　　关联方高投建设按公开招标确定的中标价格支付合同价款，不存在损害关联方股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2020年1月1日至披露日，除今日公告的关联交易以外，公司与高投建设累计已发生各类关联交易的总金额为0元。

　　八、备查文件

　　《交子大道夜景提升一期工程设计-施工总承包》建设工程合同。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月四日

　　证券代码：000628              证券简称：高新发展             公告编号：2020-5

　　成都高新发展股份有限公司第八届

　　董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　公司第八届董事会第五次临时会议通知于2019年12月31日以书面等方式发出。本次会议于2020年1月3日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　鉴于邱磊先生因个人原因不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任张涵洁女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于证券事务代表变更的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月四日

　　张涵洁女士简历

　　张涵洁  女   1983年10月出生  高级工商管理硕士研究生

　　曾任公司管理与风控部部门经理。张涵洁女士已经取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。张涵洁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　张涵洁女士未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张涵洁女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000628     证券简称：高新发展    公告编号：2020-6

　　成都高新发展股份有限公司

　　关于证券事务代表变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于邱磊先生因个人原因不再担任公司证券事务代表职务，公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张涵洁女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　张涵洁女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。

　　张涵洁女士的联系方式如下：

　　联系电话：028-85130316

　　传真号码：028-85184099

　　电子邮箱：zhjgxfz@163.com

　　邮政编码：610041

　　联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月四日

　　张涵洁女士简历

　　张涵洁女1983年10月出生高级工商管理硕士研究生

　　曾任公司管理与风控部部门经理。张涵洁女士已经取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。张涵洁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　张涵洁女士未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张涵洁女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。