证券代码:000632　　    证券简称:三木集团　　    公告编号:2020-01

　　福建三木集团股份有限公司第九届董事会

　　第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2019年12月27日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2020年1月3日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（    公告编号：2020-02）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（    公告编号：2020-02）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（    公告编号：2020-02）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于为控股项目公司提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（    公告编号：2020-03）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2020年1月20日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（    公告编号：2020-04）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2020年1月4日

　　证券简称：三木集团    证券代码：000632      公告编号：2020-02

　　福建三木集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年1月3日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议，审议通过公司近期对外担保议案。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　1、公司为全资及控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为23,400万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

　　■

　　担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

　　福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建设”）向恒生银行福州分行申请的额度为6,400万元，期限为五年的综合授信涵盖三木建设向恒生银行福州分行申请的，用于三木建设与恒生银行叙做金融衍生产品的授信。

　　公司提供名下三木大厦一至六层、九层至十七层为福州轻工进出口有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请的额度为8,000万元，期限为三年的综合授信抵押担保。

　　2、公司为福州高泽贸易有限公司（以下简称“高泽贸易”）向广发银行股份有限公司福州分行提供担保，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。金额为900万元人民币。具体明细如下：

　　■

　　对外担保原因：高泽贸易为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，公司认为担保风险可控。

　　二、被担保人基本情况

　　1、福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子小区1#楼二层（自贸实验区内），法定代表人：王青锋。截至2018年12月31日，该公司总资产145,233.88万元，总负债118,434.39万元，净资产26,799.49万元；2018年度，该公司实现营业收入249,124.84万元，利润总额13,402.10万元，净利润13,402.10万元。截至2019年9月30日，该公司总资产191,360.92万元，总负债160,721.97万元，净资产30,638.95万元；2019年前三季度，该公司实现营业收入165，445.12万元，利润总额3,793.00万元,净利润3,793.00万元。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至2018年12月31日，该公司总资产92,341.56万元，总负债80,158.75万元，净资产12，182.80万元；2018年度，该公司实现营业收入182，976.37万元，利润总额572.61万元，净利润238.38万元。截至2019年9月30日，该公司总资产112,609.95万元，总负债99,711.18，净资产12,898.77万元；2019年前三季度，该公司实现营业收入144,303.88万元，利润总额745.27万元，净利润716.25万元。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　福州轻工进出口有限公司的股权结构如下：

　　福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合计100%。

　　公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　福州高泽贸易有限公司,主营业务为日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销；自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。住所：福建省福州保税区经三路右侧埃特佛大厦四层401室（自贸试验区外），法定代表人吴新生。截至2018年12 月31日，该公司总资产为50,048.69万元，净资产为21,461.08万元，实现营业收入476,669.15万元，利润总额3,341.34万元。截至2019年9月30日，该公司总资产为50,519.62万元，净资产为23,135.21万元，实现营业收入118,514.57万元，利润总额1,674.12万元。高泽贸易信用状况良好，不属于失信被执行人。本公司董事、监事及高管不持有高泽贸易的股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。高泽贸易提供足额反担保措施。高泽贸易将所持有的福建海峡银行股份有限公司股权为本公司在广发银行股份有限公司福州分行申请授信提供质押担保。

　　高泽贸易的股权结构图如下：

　　■

　　三、董事会意见

　　本次对外担保以对全资子公司和控股子公司担保为主，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展，控股子公司等被担保主体的其他主要股东均提供与权益比例相同的连带担保责任，同时，控股子公司被担保主体为担保事项提供了足额的反担保措施。此外，高泽贸易为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，高泽贸易企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，公司认为担保风险可控，经公司董事会研究决定：同意为高泽贸易向广发银行股份有限公司福州分行申请的的额度为人民币900万元，期限为一年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为它们提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2019年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为34,905万元；母公司为全资子公司担保金额为161,811万元；母公司为控股子公司担保金额为99,060万元；公司上述三项担保合计金额为295,776万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为226.92%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　上述议案须提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月4日

　　证券简称：三木集团    证券代码：000632      公告编号：2020-03

　　福建三木集团股份有限公司

　　为控股项目公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　为支持福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司南平世茂新纪元置业有限公司（以下简称“新纪元”）的开发建设，我司拟对其提供股东借款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我司为控股项目公司提供股东借款的，本次财务资助具体情况如下：

　　■

　　借款资金用途：项目开发建设等支出。

　　出借资金来源：自有资金。

　　公司拟对新纪元提供总金额不超过 2,000万元的财务资助，根据项目进度支付，上述项目公司其他股东方均按持股比例以同等条件提供财务资助。

　　公司于2020年1月3日召开第九届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股项目公司提供财务资助的议案》。根据《公司章程》规定，本次财务资助在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、接受财务资助方的基本情况

　　公司名称：南平世茂新纪元置业有限公司

　　统一社会信用代码：91350700MA31PJWJ0E

　　成立时间：2018年05月15日

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人：陈礼仟

　　住所：福建省南平市延平区夏道镇小鸠村69号

　　经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：控股股东为公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司

　　主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　经核查，新纪元不属于失信被执行人。公司在2019年未对新纪元提供财务资助。

　　三、财务资助风险防范措施

　　我司在提供资助的同时，将加强对上述房地产项目公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　四、董事会意见

　　公司本次对新纪元公司提供财务资助，有利于保障项目公司日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；本次接受财务资助的房地产项目公司信用状况良好，所开发的房地产项目发展前景良好，其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

　　五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事苏锡嘉、王林、王颖彬对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为公司本次对新纪元提供财务资助，符合公司正常经营需要；本次接受财务资助的房地产项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；项目公司信用状况良好，公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。我们同意董事会关于《关于为控股项目公司提供财务资助的议案》的表决结果。

　　七、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2020年1月3日，除本次对新纪元提供的不超过2,000万元财务资助外，我司累计对外提供财务资助余额为25,500,000元。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月4日

　　证券代码：000632     证券简称：三木集团       公告编号：2020-04

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会于2020年1月3日召开第八次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月20日（星期一）15：00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月20日9：30～11：30，13：00～15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年1月20日9：15至2020年1月20日15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截止股权登记日2020年1月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的议案：

　　■

　　2、披露情况：

　　上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见2020年1月4日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、参加现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

　　（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

　　2、登记时间：2020年1月14日上午9:00至下午17:00。

　　3、登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

　　2、联系办法：

　　地址：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层

　　邮政编码：350009

　　联系人：吴森阳

　　电话：0591-38170632         传真：0591-38173315

　　六、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2020年1月4日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　委托方(签字或盖章)：___________________________________________

　　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________

　　委托方股东账号：_______________________________________________

　　委托方持股数：_________________________________________________

　　受托人(签字)：_________________________________________________

　　受托人身份证号码：_____________________________________________

　　委托日期：_____________________________________________________

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月20日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月20日上午9：15，结束时间为2020年1月20日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　福建三木集团股份有限公司

　　独立董事关于第九届董事会第八次会议

　　相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对第九届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司、控股子公司福州轻工进出口有限公司和福州高泽贸易有限公司提供担保的独立意见

　　我们认为:本次对外担保为对全资子公司福建三木建设发展有限公司和控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展。同时，福州高泽贸易有限公司为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，该企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，我们认为担保风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们一致同意公司及下属公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司和控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保。

　　二、关于为控股项目公司南平世茂新纪元置业有限公司提供财务资助的独立意见

　　我们认为公司本次对新纪元提供财务资助，符合公司正常经营需要；本次接受财务资助的房地产项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；项目公司信用状况良好，公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。我们同意董事会关于《关于为控股项目公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

　　（本页以下无正文）

　　（本页无正文，为《福建三木集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

　　独立董事签署：

　　苏锡嘉

　　王  林

　　王颖彬

　　日期：2020年1月3日