证券代码：002069                        证券简称：獐子岛          公告编号：2020-01

　　獐子岛集团股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年1月3日14:00以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长吴厚刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　1、会议以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补董事会专项委员会委员的议案》。

　　因公司第七届董事会董事调整，同意选举独立董事龙湘鞍先生为公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员，任期至第七届董事会届满为止。

　　董事罗伟新反对理由为：该董事还没有正式取得独立董事资格，同时本董事关注该提名的同志履历表，对于该同志是否胜任会议提请的职位的要求表示质疑，故提出反对意见。

　　2、会议以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司转让海域使用的租赁权暨海底存货的议案》。

　　董事罗伟新反对理由为：本董事没有收到此次议案提请关于出售部分海域使用权及存货对公司未来经营有何影响的正式报告或对本次出售海域权和存货在此时点的出售的必要性表示有疑虑。故提出反对意见。

　　议案全文刊登在2020年1月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司转让海域使用的租赁权暨海底存货的公告》（公告编号：2020—02）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2020年1月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知公司将另行公布。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年1月4日

　　证券代码：002069              证券简称：獐子岛                   公告编号：2020—02

　　獐子岛集团股份有限公司关于公司转让海域使用的租赁权暨海底存货的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别转让位于长海县广鹿岛的4宗海域使用的租赁权暨海底存货，本次资产转让的交易价格是以评估值为参考，经过交易双方充分谈判协商而确定的，总价款合计为人民币10,050万元。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次出售资产事项需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、海域1（辽(2019)长海县不动产权第10900588号）

　　公司名称：大连海旭福满水产有限公司

　　统一社会信用代码：91210224MA105T953M

　　法定代表人： 丛仁绪

　　注册资本：300万人民币

　　公司类型： 有限责任公司

　　成立日期： 2019年12月30日

　　注册地址： 辽宁省大连市长海县广鹿岛镇吴家村北崖西屯44号1层

　　经营范围： 海水养殖，水产品收购、销售，预包装食品销售，国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东及实际控制人： 丛仁绪持股50%，宁巧持股50%。

　　实际控制人：丛仁绪

　　2、海域2（辽(2019)长海县不动产权第10900591号）

　　公司名称：大连元宝砣水产有限公司

　　统一社会信用代码：91210224MA105Q170J

　　法定代表人：李述民

　　注册资本：800万人民币

　　公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期： 2019年12月27日

　　注册地址：辽宁省大连市长海县广鹿岛镇塘洼村西北屯

　　经营范围：海水养殖；水产品收购、加工、销售;预包装食品销售；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东： 马福元持股75%，李述民持股25%。

　　实际控制人：李述民

　　3、海域3（辽（2019）长海县不动产证第10901179号）

　　公司名称：长海广利水产有限公司

　　统一社会信用代码：91210224MA105H1J4P

　　法定代表人： 刘成利

　　注册资本：100万人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期： 2019年12月25日

　　注册地址： 辽宁省大连市长海县广鹿岛镇柳条村金海住宅小区3号2单元1层2号

　　经营范围： 海水养殖；水产品收购、销售；预包装食品销售；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东：王淑君持股75%，刘成利持股25%。

　　实际控制人：王淑君

　　4、海域4（辽(2019)长海县不动产权第10900590号）

　　公司名称：大连塘北水产有限公司

　　统一社会信用代码：91210224MA105CJ697

　　法定代表人： 朱吉敏

　　注册资本：10万人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人独资)

　　成立日期： 2019年12月23日

　　注册地址： 辽宁省大连市长海县广鹿岛镇塘洼村北海屯

　　经营范围： 海水养殖、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东及实际控制人： 朱吉敏

　　上述交易对手方的履约和付款能力良好，本次交易的款项回收风险可控。

　　上述交易对手方与本公司及公司大股东、实际控制人不存在任何关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易涉及的标的为位于长海县广鹿岛的4宗海域使用的租赁权暨海底存货。

　　上述海域是公司向大连广鹿渔工商总公司（以下简称“渔工商”）承包的海域，转让事宜目前已征得渔工商同意，根据渔工商要求，承租公司需是在广鹿岛镇注册的有合法经营资格的公司，故上述交易对手方的股东为此成立了上述公司来承租海域。

　　公司上述海域资产不涉及重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　公司聘请了辽宁元正资产评估有限公司以2019年12月25日为评估基准日，对公司拟转让的标的资产进行评估，并出具了《资产评估报告》（元正评报字[2019]第087号）。根据该评估报告，纳入本次评估范围的其中4块标的资产的评估价值合计为10,398.20万元。

　　单位：万元

　　■

　　四、协议的主要内容

　　甲方：獐子岛集团股份有限公司

　　乙方：上述交易对手方

　　1、4宗海域使用的租赁权暨海底存货的协议转让总价款合计为人民币10,050万元。

　　2、协议签署前，乙方已向甲方支付首付款合计 7,920万元；甲方股东大会审议通过后5日内，乙方应向甲方支付合计 1,755万元进度款；剩余 375万元尾款，乙方将在2020年6月30日前支付完成。

　　3、乙方支付首付款后，甲方需停止全部捕捞生产作业，由双方共同看护转让海域及海底存货，待乙方支付进度款后当日，双方组织转让海域及海底存货交接，交接后甲方看护人员撤出，乙方可在转让海域进行生产。

　　4、本协议经双方签字（签章）、盖章后成立，且经甲方董事会、股东大会出具相关决议后生效。本协议有效期为生效之日至双方履行完毕本协议各自全部义务为止。

　　五、定价依据

　　本次资产转让的交易价格是以评估值为参考，经过交易双方充分谈判协商而确定的，总价款合计为人民币10,050万元。

　　董事会授权公司经营管理层签署本次交易的相关协议，并办理相关手续事宜。

　　六、独立董事意见

　　公司此次资产出售将有利于公司进一步优化资产结构，提升运营质量。经核查，公司本次资产以评估值为参考，经过交易双方充分谈判协商而确定的，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次资产出售。

　　七、交易目的及对公司的影响

　　本次交易是公司加快推行“瘦身”计划，降低资产负债率，进一步控制养殖风险的重要举措。本次交易完成后，公司于广鹿岛的经营业务由“底播海参增养殖”模式调整为“整合养殖资源”的“养殖业户+公司”的轻资产运营模式，有利于降低公司于外岛海域养殖和经营方面的风险，有利于公司进一步优化资产结构，提升运营质量。

　　本次交易后，经初步测算，预计公司可回收流动资金10,050万元，增加净利润约7,100万元，具体数据以年审会计师审计为准。本次资产转让所获得的资金将用于补充公司流动资金，将对公司的现金流产生一定积极的影响，公司财务状况将有所改善。

　　交易需在交割完成后，才能确认处置损益，最终结果以年审会计师审计为准，本议案尚需提交公司股东大会审议，以上风险敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2020年1月4日