证券代码：002723    证券简称：金莱特       公告编号：2020－002

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2019 年12月31日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于 2020年1月3日下午 03：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，其中董事袁培初先生、方晓军先生、姜旭先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《选举姜旭先生担任公司副董事长的议案》。

　　董事会一致同意选举姜旭先生担任公司第四届董事会副董事长职务。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满时止，连选可以连任。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　2、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。

　　关联董事姜旭先生回避了表决。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于补充确认日常关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3、审议通过了《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》。

　　拟将母公司项下的可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇业务相关资产及负债划转至公司下属全资子公司广东金莱特智能科技有限公司事项已与公司第四届董事会第三十次会议审议通过。现根据实际情况，拟对原划转方案中涉及的资产类科目及划转基准日进行调整。董事会一致同意划转基准日调整为2019年12月31日。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2020年1月20日下午02：30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，提案如下：

　　提案1.00：审议《关于补充确认日常关联交易的议案》；

　　提案2.00：审议《关于将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第三十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2020年1月4日

　　证券代码：002723    证券简称：金莱特     公告编号：2020-003

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届监事会第十九次会议于 2019 年12月31日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2020 年1月3日下午 04：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，均以现场形式出席。会议由监事会主席钟伟源先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监 事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。

　　本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次日常关联交易表决时，关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意日常关联交易的议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　　2020年1月4日

　　证券代码:002723      证券简称：金莱特     公告编码：2020-004

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于补充确认日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月3日召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。关联董事姜旭先生对该事项回避表决，公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见，该议案尚需获得公司股东大会的批准，现将具体情况公告如下：

　　一、关联交易情况概述

　　1、公司于2019年10月25日以支付现金方式收购了国海建设有限公司（以下简称“国海建设”或“子公司”）100%股权，并于2019年10月28日完成股权过户手续，国海建设成为公司全资子公司。于股权过户前，国海建设根据业务发展需要，与姜旭实际控制的中建城开环境建设有限公司、南昌市宝庭房地产开发有限公司、萍乡旭融置业有限公司签署工程施工合同，合同金额合计约74,180万元（具体以完工审计结算为准）。

　　2、公司于2019年12月31日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举姜旭为公司非独立董事的议案》，姜旭被选举为公司第四届董事会董事成员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，子公司与姜旭实际控制的中建城开环境建设有限公司、南昌市宝庭房地产开发有限公司、萍乡旭融置业有限公司（以下简称“关联人”）发生的交易构成了关联交易。国海建设股权过户完成日至本公告日，未发生新的关联交易。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，此次补充确认的日常关联交易金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方的基本情况

　　1、公司名称：中建城开环境建设有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：江西省南昌市南昌县河洲路398号中建城开大厦

　　法定代表人：付志江

　　注册资本：34600万人民币

　　成立日期：2006年11月7日

　　经营范围：园林绿化工程、环保工程、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰施工、建筑幕墙工程施工、土石方工程、地基基础工程施工、钢结构工程、公路工程施工、水利水电工程施工、电力工程施工、化工石油工程施工、机电安装工程施工、矿山工程施工、铁路工程施工、通信工程施工、公路养护工程、桥梁设施工程、隧道工程、古建筑工程、地质灾害治理工程、消防设施工程；土地整理；建筑工程设计、咨询;市政工程设计、咨询;公路工程设计、咨询;水利工程设计、咨询;钢结构工程设计、咨询;地基基础工程设计、咨询;建筑装修装饰工程设计、咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　实际控制人：姜旭

　　关联关系：公司董事姜旭为中建城开环境建设有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中建城开环境建设有限公司为公司关联人。

　　2、公司名称:南昌市宝庭房地产开发有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：江西省南昌市西湖区干家大屋1栋803室

　　法人代表：姜波

　　注册资本：200万人民币

　　成立日期: 2017年10月12日

　　经营范围：房地产开发；自有房屋租赁；物业管理（以上项目依法须经过批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　实际控制人：姜旭

　　关联关系：公司董事姜旭为南昌市宝庭房地产开发有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，南昌市宝庭房地产开发有限公司为公司关联人。

　　3、公司名称：萍乡旭融置业有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：江西省萍乡市泸溪镇山下村（体育馆旁）

　　法人代表：胡剑

　　注册资本：5000万人民币

　　成立日期：2019年5月21日

　　经营范围：房地产开发经营，企业管理咨询，财务咨询，旅游咨询，工程管理，餐饮企业管理、酒店管理，会务服务，展览展示服务，设计、制作、发布代理各类广告，服装鞋帽、体育用品、建筑材料、电子产品、五金交电、文化用品、家用电器、珠宝首饰、工艺美术品（象牙及其制品除外）、针纺织品、金属材料、日用百货的销售，计算机科技、网络科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　实际控制人：姜旭

　　关联关系：公司董事姜旭为萍乡旭融置业有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，萍乡旭融置业有限公司为公司关联人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、关联交易的类别及金额

　　单位：万元

　　■

　　2、关联交易的定价政策

　　子公司与关联人发生的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易属于子公司日常经营业务，符合子公司经营发展的需要，有利于公司整体业务发展，增强上市公司整体盈利能力。关联交易的交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

　　五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除上述关联交易外，公司与关联人未发生其他关联交易。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事认为：本次关联交易是公司全资子公司国海建设在经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于子公司的业务发展。公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。同意子公司本次关联交易事项，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次日常关联交易表决时，关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意日常关联交易的议案。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2020年1月4日

　　证券代码：002723     证券简称：金莱特     公告编号：2020－005

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于调整划转母公司资产、

　　负债至全资子公司方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步完善和优化上市公司业务架构，提高经营管理效率，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年11月29日召开了第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》。公司拟将母公司项下的可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇业务相关资产及负债划转至公司下属全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）。具体内容请参见2019年12月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司于2020年1月3日召开了第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》，根据实际情况，拟对原划转方案中涉及的资产类科目及划转基准日进行调整。

　　一、资产、负债划转方案的调整的情况

　　1、调整前：公司拟以2019年9月30日作为划转基准日，将母公司持有的可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇业务相关资产及负债划转至智能科技，划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。

　　截至2019年9月30日，公司拟划转至智能科技的相关资产、负债（未经审计）情况如下：

　　■

　　2、调整后：公司拟以2019年12月31日作为划转基准日，将母公司持有的可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇业务相关资产及负债划转至智能科技，划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。

　　截至2019年12月31日，公司拟划转至智能科技的相关资产、负债（未经审计）情况如下：

　　■

　　其他划转安排不变。

　　二、本次方案调整对公司的影响

　　拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司事项已于公司第四届董事会第三十次会议审议通过，本调整方案对划转资产类科目及划转基准日进行了调整，对整体划转事项不会产生重大影响。

　　公司董事会同意将调整后的划转方案提交至公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2020年1月4日

　　证券代码：002723      证券简称：金莱特      公告编码：2020-006

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次临时股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议

　　会议召开时间：2020年1月20日（星期一）下午2：30分

　　（2）网络投票

　　①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

　　A、深圳证券交易所交易系统；

　　B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

　　②网络投票时间

　　A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2020年1月20日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　　B、互联网投票系统投票时间：2020年1月20日9：15-15：00。

　　5、股权登记日：2020年1月13日（星期一）

　　6、会议出席对象：

　　（1）截至2020年1月13日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：审议《关于补充确认日常关联交易的议案》；

　　提案2.00：审议《关于将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》。

　　本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

　　上述议案有关内容请参见2019年12月2日、2020年1月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次临时股东大会的提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年1月16日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2020年1月14日（星期二）、1月15日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式

　　联系人：董事会秘书       孟繁煕

　　证券事务代表     梁惠玲

　　联系电话：0750－3167074

　　传真号码：0750－3167075

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》；

　　2、《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。

　　特此通知。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2020年1月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年1月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月20日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　致：广东金莱特电器股份有限公司

　　兹委托            先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

　　委托人姓名：

　　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

　　本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

　　■

　　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

　　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码:002723      证券简称：金莱特    公告编码：2020-001

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月30日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第465号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就主要股东及其一致行动人表决权恢复事项的合法合规进行补充说明，并在2020年1月3日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司中小板公司管理部并对外披露。

　　公司收到《关注函》后，积极组织各相关方及中介机构共同对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于此次《关注函》回复内容尚需进一步完善，目前相关工作正在进行中，经向深圳证券交易所申请，同意公司延期回复《关注函》。公司将积极推进《关注函》的回复工作，预计将于2020年1月8日前完成回复报送深圳证券交易所并及时履行相关信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2020年1月3日