本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　陕西金叶科教集团股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”）第一大股东万裕文化产业有限公司（以下简称“万裕文化”）及其一致行动人重庆金嘉兴实业有限公司（以下简称“重庆金嘉兴”）、袁伍妹质押股份数量占其所持本公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

　　近日，本公司收到公司第一大股东万裕文化的通知，万裕文化将其持有的本公司部分股份办理了股份质押延期购回业务，相关手续已办理完成。具体事项如下：

　　一、股东股份质押基本情况

　　（一）股份原质押情况

　　2016年5月26日，万裕文化将其持有的本公司无限售条件流通股46,000,000股质押给西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”），用于办理股票质押式回购交易业务；2016年7月14日，万裕文化将其持有的本公司无限售条件流通股3,000,000股质押给西部证券，用于办理股票质押式回购交易业务；2017年9月20日，万裕文化将其持有的本公司无限售条件流通股25,324,572股质押给第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”），用于办理股票质押式回购交易业务。

　　2018年5月9日，公司2017年年度权益分派实施完成，公司总股本由512,461,743股变更为768,692,614股。前述万裕文化质押股份相应由46,000,000股变更为69,000,000 股；3,000,000股变更为4,500,000股；25,324,572股变更为37,986,858股。

　　上述股份质押及期间办理重新质押、补充质押、延期购回等变动情况详见本公司于2016年5月31日、2016年7月19日、2017年7月19日、2017年9月21日、2017年12月21日、2018年5月29日、2018年6月14日、2018年6月28日、2019年5月29日、2019年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2016-18、2016-19、2017-57、2017-73、2017-93、2018-67、2018-76、2018-83、2019-31、2019-51）。

　　（二）本次股份质押延期购回情况

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　　本次股份质押延期购回的主要原因是万裕文化根据自身经营的资金需求所做出的安排，不涉及新增融资。万裕文化质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　（三）股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，第一大股东及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下：

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　　二、第一大股东及其一致行动人股份质押情况

　　（一）第一大股东本次部分股份质押延期购回与本公司生产经营相关需求无关。

　　（二）第一大股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量15,639.6万股，占其持有本公司股份总数的74.79%，占公司总股本的20.35%，对应融资余额为20,026.74万元；未来一年内到期的质押股份累计数量20,911.2万股，占其持有本公司股份总数的99.99%，占公司总股本的27.2%，对应融资余额为27,626.74万元。第一大股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹或自有资金。

　　（三）第一大股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　（四）本次第一大股东部分股份质押延期购回事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

　　（五）第一大股东及其一致行动人信息

　　1.万裕文化

　　企业名称:万裕文化产业有限公司

　　企业性质:有限责任公司(中外合资)

　　注册地:陕西省西安市莲湖区西北三路28号

　　法定代表人:王毓亮

　　注册资本:2046.51万美元

　　经营范围:包装装潢印刷品印刷及印刷材料的生产经营；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务数据如下：

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　　截至公告披露日，万裕文化各类借款总余额为20,026.74万元。未来半年内万裕文化需偿付的债务金额为20,026.74万元,一年内万裕文化需偿付的债务金额为20,026.74万元，最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，不存在偿债风险。

　　2.第一大股东一致行动人

　　（1）重庆金嘉兴

　　企业名称:重庆金嘉兴实业有限公司

　　企业性质:有限责任公司

　　注册地: 重庆市酉阳县板溪镇轻工业园区一期标准厂房1号楼

　　法定代表人: 吴润欣

　　注册资本: 1000万元人民币

　　经营范围:互联网技术开发、互联网信息服务;计算机软件开发与应用,信息系统集成服务;企业管理及咨询,从事货物及技术进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品除外);新型材料制造、批发、零售,纸制品销售,新型包装材料制造与销售。【以上范围法律法规禁止经营的不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一年及一期主要财务数据如下：

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　　截至本公告披露日，重庆金嘉兴各类借款总余额为 4600 万元。未来一年内重庆金嘉兴需偿付的债务金额为4600万元，最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，不存在偿债风险。

　　（2）袁伍妹

　　姓名：袁伍妹

　　性别：女

　　国籍：中华人民共和国

　　住所：广东省深圳市南山区香山西街10号

　　最近三年的职业和职务：

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　　（六）第一大股东股份质押融资资金用于满足其生产经营资金需求，还款资金来源为其自筹或自有资金；第一大股东一致行动人股份质押融资资金用于满足生产经营资金需求及个人资金需求，还款资金来源为其自筹或自有资金。

　　（七）第一大股东及其一致行动人质押股份出于其生产经营、个人融资及补充质押的需要，截至本公告日，不存在平仓风险。如后续出现平仓或被强制平仓的风险，将会采取包括但不限于补充抵质押物、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　（八）第一大股东及其一致行动人与公司无资金往来、关联交易、担保等重大利益往来，不存在侵害上市公司利益的情形。

　　三、备查文件

　　股票质押式回购交易提前/延期购回申请书。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董事局

　　二〇二〇年一月四日