证券代码：000800         证券简称：一汽轿车          公告编号：2020-001

　　一汽轿车股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知及会议材料于2019年12月25日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第八届董事会第十二次会议于2019年12月31日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽轿车股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了以下议案：

　　（一）《关于对全资子公司增资的议案》

　　根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产项目（以下简称“本次重组”）的交易方案及授权，公司拟将其拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司及部分保留资产以外的其他全部资产和负债（以下简称“出资资产”），以增资方式注入全资子公司一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“轿车有限”），具体情况如下：

　　1、增资方：一汽轿车股份有限公司。

　　2、增资对象：一汽奔腾轿车有限公司。

　　3、增资方式：公司以所拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司及部分保留资产以外的其他全部资产和负债对轿车有限进行增资。

　　4、增资价格及金额：根据中联资产评估集团有限公司就本次增资出具的中联评报字[2019]第1687号《一汽轿车股份有限公司拟以部分资产及负债对一汽奔腾轿车有限公司增资项目资产评估报告》，截至2019年3月31日，出资资产的评估值为503,826.99万元，其中，157,750万元计入轿车有限注册资本，其余计入资本公积金，轿车有限注册资本变更为162,750万元。本次增资完成后，公司对轿车有限的持股比例仍然为100%。最终增资作价以经有权机构备案的结果为准。

　　5、过渡期损益：出资资产自评估基准日至交割日的过渡期损益由公司享有和承担。

　　6、其他：本次用于增资的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

　　7、由董事会转授权其他人士办理本次增资的具体手续。

　　有关上述议案的详细内容请见公司于同日发布的《一汽轿车股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二）《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告和备考审阅报告的议案》

　　本次重组的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年10月31日为基准日对本次重组的标的资产进行了更新审计，并出具了审计报告和备考审阅报告。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　该议案关联董事奚国华、柳长庆、李冲天、徐世利、王文权先生回避表决，由非关联董事表决。

　　（三）《关于签订附条件生效的〈重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）〉的议案》

　　为顺利推进本次重组及满足后续资产交割过程中相关业务开展需要，公司与交易对方拟签署《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，将本次交易的交割日由“本次交易取得中国证监会批准之日所在自然月的次月第1个自然日”变更为“本次交易取得中国证监会核准之日所在自然月的最后1个自然日”，其他内容不变。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　该议案关联董事奚国华、柳长庆、李冲天、徐世利、王文权先生回避表决，由非关联董事表决。

　　（四）《关于〈一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》

　　根据本次重组的进展情况，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的要求及本次交易方案的调整情况，编制了《一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　该议案关联董事奚国华、柳长庆、李冲天、徐世利、王文权先生回避表决，由非关联董事表决。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年一月二日

　　证券代码：000800         证券简称：一汽轿车       公告编号：2020-002

　　一汽轿车股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知及会议材料于2019年12月25日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

　　2、公司第八届监事会第十一次会议于2019年12月31日以通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《一汽轿车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《一汽轿车股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议的情况

　　会议审议了以下议案：

　　（一）《关于对全资子公司增资的议案》

　　根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产项目（以下简称“本次重组”）的交易方案及授权，公司拟将其拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司及部分保留资产以外的其他全部资产和负债（以下简称“出资资产”），以增资方式注入公司已设立的全资子公司一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“轿车有限”），具体情况如下：

　　1、增资方：一汽轿车股份有限公司。

　　2、增资对象：一汽奔腾轿车有限公司。

　　3、增资方式：公司以所拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司及部分保留资产以外的其他全部资产和负债对轿车有限进行增资。

　　4、增资价格及金额：中联资产评估集团有限公司就本次增资出具的中联评报字[2019]第1687号《一汽轿车股份有限公司拟以部分资产及负债对一汽奔腾轿车有限公司增资项目资产评估报告》，截至2019年3月31日，出资资产的评估值为503,826.99万元，其中，157,750万元计入轿车有限注册资本，其余计入资本公积金，轿车有限注册资本变更为162,750万元。本次增资完成后，公司对轿车有限的持股比例仍然为100%。最终增资作价以经有权机构备案的结果为准。

　　5、过渡期损益：出资资产自评估基准日至交割日的过渡期损益由公司享有和承担。

　　6、其他：本次用于增资的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

　　7、由董事会转授权其他人士办理本次增资的具体手续。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二）《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告和备考审阅报告的议案》

　　本次重组的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年10月31日为基准日对本次重组的标的资产进行了更新审计，并出具了审计报告和备考审阅报告。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三）《关于签订附条件生效的〈重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）〉的议案》

　　为顺利推进本次重组及满足后续资产交割过程中相关业务开展需要，公司与交易对方拟签署《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，将本次交易的交割日由“本次交易取得中国证监会批准之日所在自然月的次月第1个自然日”变更为“本次交易取得中国证监会核准之日所在自然月的最后1个自然日”，其他内容不变。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（四）《关于〈一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》

　　根据本次重组的进展情况，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的要求及本次交易方案的调整情况，编制了《一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二○年一月二日

　　证券代码：000800        证券简称：一汽轿车      公告编号：2020-005

　　一汽轿车股份有限公司

　　关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书

　　修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽轿车”）拟将拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债转入其全资子公司一汽奔腾轿车有限公司，后将一汽奔腾轿车有限公司100%股权作为置出资产，与中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）持有的一汽解放汽车有限公司100%股权中的等值部分进行置换。一汽轿车以发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分（以上简称“本次重组”）。

　　2019年12月31日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告和备考审阅报告的议案》、《关于签订附条件生效的〈重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）〉的议案》、《关于〈一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等本次重组相关议案，审计机构对本次重组的标的资产进行了更新审计、出具了截至2019年10月31日的审计报告和备考审阅报告。

　　根据本次重组相关进展，公司对《一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》进行补充和修订，将本次重组标的资产的财务会计信息及分析更新至2019年10月31日，并将标的资产涉及的资产、资质、业务等相关信息相应予以更新。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二〇年一月二日

　　证券代码：000800       证券简称：一汽轿车     公告编号：2020-006

　　一汽轿车股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可项目

　　审查一次反馈意见通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193019号）。中国证监会依法对公司提交的《一汽轿车股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题落实后以公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

　　公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关事项尚需经中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年一月二日