证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2020-001
转债代码:113520 转债简称:百合转债
转股代码:191520 转股简称:百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况(截止2019年12月31日,累计共有278,305,000元“百合转债”已转换成公司股票,累计转股数为18,230,557股,占可转债转股前公司已发行股份总额的7.5428%。)
●未转股可转债情况(截止2019年12月31日,尚未转股的可转债金额231,695,000元,占可转债发行总量的45.4304%。)
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准,梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张,每张面值100元,发行总额5.1亿元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意,公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“百合转债”,债券代码“113520”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份,最新转股价格为14.28元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期:2019年5月14日至2024年11月7日。
截止2019年12月31日,累计共有278,305,000元“百合转债”已转换成公司股票,累计转股数为18,230,557股,占可转债转股前公司已发行股份总额的7.5428%。其中,自2019年10月1日至2019年12月31日期间,公司A股可转债有人民币161,785,000元转换为公司A股股份,转股数量为11,329,231股。
截止2019年12月31日,尚未转股的可转债金额为231,695,000元,占可转债发行总量的45.4304%。
三、股本变动情况
单位:股
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注:系首次公开发行限售股解除限售所致,自然人股东吴晓风持有的20,814,271股首次公开发行限售股于2019年10月24日解除限售并上市流通、自然人股东倪张根持有的184,134,574首次公开发行限售股于2019年12月5日解除限售并上市流通。
四、其他
联系部门:公司证券事务部
联系电话:0513-68169482
特此公告
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020年1月3日
证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2020-002
转债代码:113520 转债简称:百合转债
转股代码:191520 转股简称:百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于取得企业境外投资证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
2020年1月2日,公司收到江苏省商务厅下发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3200201901008号),具体情况如下:
1、境外企业名称:摩尔家居股份有限公司
2、国家:美国
3、设立方式:并购
4、投资主体:梦百合家居科技股份有限公司,股比85%
5、投资总额(中方):32,658.568万元人民币(折合4,645.6万美元)
6、经营范围:家具(卧室、起居室家具,餐厅家具,床垫和儿童青少年家具)零售。
7、核准或备案文号:苏境外投资[2019]N01023号
特此公告
梦百合家居科技股份有限公司
董事会
2020年1月3日