本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2019年12月31日，累计有103,481,000元“威帝转债”转换为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份，占可转债发行总量的51.7405%；累计转股数量21,330,168股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9250%。

　　●未转股可转债情况：截至2019年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为96,519,000元，占可转债发行总量的48.2595%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公司于2018年7月20日向社会公开发行200万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额20,000万元，期限5年。2018年7月26日，公司披露2018-041号《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司本次发行的20,000万元可转换公司债券已于2018年8月13日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“威帝转债”，转债代码“113514”。

　　（三）转股日期及转股价格

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为5.92元/股。公司于2019年6月实施了2018年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为4.85元/股（具体内容请详见公司于2019年6月6日披露的《关于“威帝转债”转股价格调整的公告》）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）转股情况

　　公司本次可转债转股的起止日期：即自2019年1月28日至2023年7月19日。

　　截至2019年12月31日，累计有103,481,000元“威帝转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的51.7405%；累计转股数为21,330,168股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9250%。其中，自2019年10月1日至2019年12月31日，累计有37,638,000元“威帝转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为7,760,183股。

　　（二）未转股情况

　　截至2019年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为96,519,000元，占可转债发行总量的48.2595%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股  

　　■

　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0451-87101100

　　传真：0451-87101100

　　咨询邮箱：viti@viti.net.cn

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2020年1月2日