证券代码：600507             证券简称：方大特钢         编号：临2020-001

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 2

　　日收到公司董事长汪春雷提交的书面辞呈。因工作调整，汪春雷辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汪春雷的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　依据《公司章程》的有关规定，公司副董事长雷骞国将代为履行董事长职责，直至董事长选举产生之日止。公司将按照法定程序尽快完成选举公司董事、董事长等相关后续工作。

　　公司董事会对汪春雷在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年1月3日

　　证券代码：600507            证券简称：方大特钢          公告编号：临2020-002

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年1月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事14人，亲自出席董事14人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任总工程师的议案》

　　赞成票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意聘任汪春雷（简历附后）为公司总工程师，任期与公司第七届董事会一致（2020年1月2日至2022年5月26日）。

　　公司独立董事关于公司聘任总工程师的事项发表意见如下：

　　（一）本次高级管理人员个人简历，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；

　　（二）本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　（三）本次聘任的高级管理人员教育背景、工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求；

　　（四）同意聘任汪春雷为公司总工程师。

　　二、审议通过《关于更换董事的议案》

　　赞成票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　因工作调整，汪春雷辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

　　同意提名徐志新（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会一致（经公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年5月26日）。

　　公司独立董事关于更换董事的事项发表意见如下：

　　（一）公司第七届董事会董事候选人徐志新的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；

　　（二）董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。上述董事候选人与实际控制人不存在关联关系。

　　（三）同意徐志新作为公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　赞成票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2020年1月3日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年1月3日

　　简历：

　　徐志新，男，1975年6月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，中级会计师，历任九江萍钢钢铁有限公司财务总监，江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监、宁波萍钢贸易有限公司、萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理。徐志新持有方大特钢有限售条件流通股15万股。

　　汪春雷，男，1963年4月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，历任方大特钢科技股份有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司党委书记，九江萍钢钢铁有限公司副总经理兼技术中心主任，方大特钢科技股份有限公司董事长。汪春雷未持有方大特钢科技股份有限公司股份。

　　证券代码：600507          证券简称：方大特钢          公告编号：临2020-003

　　方大特钢科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月20日   九点整

　　召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月20日

　　至2020年1月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2020年1月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《方大特钢第七届董事会第十次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

　　2、登记时间：2020年1月14日-17日、19日8:30-11:30，14:00-16:30

　　3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

　　4、传真号码：0791-88386926     联系电话：0791-88396314

　　六、 其他事项

　　1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

　　3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年1月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　方大特钢科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：  　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。