证券代码：300568            证券简称：星源材质       公告编号：2020-001

　　债券代码：123009        债券简称：星源转债

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　2019年第四季度可转换公司债券转股情况

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：星源转债（债券代码：123009）转股期为2018年9月13日至2024年3月7日；转股价格为人民币26.64元/股。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源材质”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2417号”文核准，公司于2018年3月7日公开发行了480万张可转债，每张面值100元，发行总额48,000万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]141号”文同意，公司48,000万元可转债已于2018年4月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星源转债”，债券代码“123009”。

　　根据相关规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的可转债自2018年9月13日起可转换为公司股份。

　　根据公司2017年年度股东大会决议，公司实施了2017年度权益分配方案，即以公司 2017年 12 月 31 日的总股本 192,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金3.00元人民币（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格由27.99元/股调整为27.69元/股，调整后的转股价格自2018年6月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2018年6月15日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　根据公司2018年年度股东大会决议，公司实施了2018年度权益分派方案，即以公司本次权益分派股权登记日的总股本192,003,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.999993元（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格由27.69元/股调整为27.49元/股，调整后的转股价格自2019年4月22日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2019年4月15日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　根据中国证监会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 261 号），星源材质非公开发行不超过38,400,000

　　股（含38,400,000 股）A 股股票。本次发行新增38,400,000 股A 股股份于 2019

　　年8 月8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债转股价格由人民币27.49 元/股调整为人民币26.64 元/股。调整后的转股价格自2019 年8 月20 日起生效。具体内容详见公司于2019年8月16日发布的《关于根据A股非公开发行股票结果调整星源转债转股价格的公告》。

　　二、星源转债转股及股份变动情况

　　2019年第四季度，星源转债因转股减少9,500元，转股数量为355股。截至2019年12月31日，星源转债剩余金额为479,796,000元。公司2019年第四季度股份变动情况如下：

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　　说明：2019年12月2日公司首次公开发行前已发行的62,255,960股股份解除限售,本次实际可上市流通的股份数量为16,484,945股；表格中的高管锁定股数量的增加、首发前限售股数量的减少以及无限售条件流通股除因可转债转股增加的355股之外增加的股数即基于上述原因。

　　三、其他

　　投资者如需了解星源转债的相关条款，请查阅2018年3月5日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话0755-21383902进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年12月31日“星源材质”股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年12月31日“星源转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2020年1月2日

　　证券代码：300568    证券简称： 星源材质        公告编号：2020-002

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事王大红先生的书面辞职申请。王大红先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　王大红先生原定任期至公司第四届监事会届满（即2020年11月3日）之日止，截止本公告日，王大红先生持有公司股份32,000股；根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，王大红先生在其就任时确定的任期内和任期满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。此外，王大红先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等的有关规定，王大红先生本次辞职，不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职于公司监事会收到其书面辞职报告时生效。公司监事会对王大红先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

　　2020年1月2日