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2020年01月03日 星期五 上一期  下一期
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中国宝安集团股份有限公司
第十四届董事局第七次会议决议公告

  证券代码:000009          证券简称:中国宝安         公告编号:2020-003

  中国宝安集团股份有限公司

  第十四届董事局第七次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事局会议召开情况

  1、公司第十四届董事局第七次会议的会议通知于2019年12月31日以电话、书面或邮件等方式发出。

  2、本次会议于2020年1月2日以通讯方式召开。

  3、会议应参与表决董事8人,实际参与表决8人。

  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事局会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举张德冠先生为公司第十四届董事局董事的议案》,鉴于杨璐女士因工作原因于2019年12月31日辞去公司第十四届董事局董事职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事局决定提名张德冠先生为公司第十四届董事局董事候选人,任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十四届董事局任期届满之日止。该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2020年1月20日(星期一)召开公司2020年第一次临时股东大会,审议讨论公司第十四届董事局第六次会议、第十四届董事局第七次会议审议通过的需提交公司股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中国宝安集团股份有限公司董事局

  二〇二〇年一月三日

  附:张德冠先生简历

  张德冠,男,1961年出生,大专学历,中级经济师、助理工程师。曾任深圳市宝安区永安房地产开发公司副经理,深圳市宝安区物业管理公司副经理,深圳市宝安区电影公司党支部书记、董事长、经理,深圳市宝安区投资管理有限公司董事局董事、综合管理部部长、企业改革重组办公室负责人,深圳市宝安区投资管理集团有限公司企业改革重组办公室主任(兼深圳市全安建设监理有限公司党支部书记、董事长)、资产法务部部长、审计部部长。现任深圳市宝安区投资管理集团有限公司监事、发展投资部部长。未持有本公司股份,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等的要求。

  证券代码:000009          证券简称:中国宝安         公告编号:2020-004

  中国宝安集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会是公司2020年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:中国宝安集团股份有限公司董事局。

  3、会议召开的合法、合规性:本公司第十四届董事局第七次会议研究决定,由公司董事局召集召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年1月20日(星期一)15:15

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月20日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年1月14日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2020年1月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

  7、现场会议地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

  二、会议审议事项

  (一)提交本次股东大会表决的提案

  1、关于发行中期票据的议案;

  2、关于发行超短期融资券的议案;

  3、关于选举张德冠先生为公司第十四届董事局董事的议案。

  (二)提案披露情况

  上述提案已分别获本公司第十四届董事局第六次会议、第十四届董事局第七次会议审议通过,各提案的具体内容详见公司分别于2019年12月31日、2020年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  (三)特别说明

  公司将按照相关规定对提案3实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)和有效持股凭证。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

  (3)异地股东可以采用传真或信函的方式登记。

  2、登记时间:2020年1月20日8:30-15:00。

  3、登记地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼。

  4、联系方式:

  联系人:叶翩翩    电话:(0755)25170382    传真:(0755)25170300

  5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件2。

  六、备查文件

  1、公司第十四届董事局第六次、第七次会议决议。

  特此公告

  附件1:授权委托书

  附件2:参加网络投票的具体操作流程

  中国宝安集团股份有限公司董事局

  二〇二〇年一月三日

  附件1

  授权委托书

  兹委托            先生(女士)代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有限公司于2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  表决指示:

  ■

  注:委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的空格内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

  如果委托人未作具体指示,受托人可否按照自己的意思表决:____ 是 ____ 否

  委托人签名:                      委托人身份证件号码:

  委托人股东账号:                  委托人持股数量:

  委托日期:

  受托人签名:                      受托人身份证号码:

  附件2

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360009;投票简称:宝安投票。

  2、填报表决意见:

  本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年1月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年1月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:000009          证券简称:中国宝安         公告编号:2020-005

  中国宝安集团股份有限公司

  关于下属子公司拟向合格投资者发行股票的进展公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日披露了下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司(    证券简称“贝特瑞”,证券代码:835185)拟向合格投资者发行股票事项,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于下属子公司拟向合格投资者发行股票的公告》(    公告编号:2019-050)。

  2020年1月2日,贝特瑞召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止股票发行的议案》,由于近期新三板股票发行政策发生了较大变化,贝特瑞综合考虑实际情况,决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题,不涉及向认购对象退还认购款项事宜,也不会对公司经营管理造成影响。

  特此公告

  中国宝安集团股份有限公司董事局

  二〇二〇年一月三日

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