证券代码：002252              证券简称：上海莱士            公告编号：2020-001

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”、“公司”、“上市公司”）第四届董事会第四十二次（临时）会议于2019年12月30日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2020年1月2日以通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事8名，亲自出席会议董事8名。本次会议由董事长、总经理陈杰先生召集和主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司与Grifols, S.A.签署〈排他性战略合作总协议补充协议〉的议案》；

　　同意公司与Grifols, S.A.（以下简称“基立福”）、科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称“科瑞天诚”）、宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《排他性战略合作总协议补充协议》，对各方签署的《排他性战略合作总协议》进行补充修订如下：

　　1.对第10.18(B)款进行修订和重述，不再将“GDS的年度预算方案、决算方案；以及GDS的利润分配方案和弥补亏损方案”作为应当取得出席GDS股东会会议的3/4以上的A系列普通股股东同意后方可通过的事项。

　　2.对第10.18(C)款进行修订和重述，不再将“制订GDS的年度财务预算方案、决算方案；制订GDS的利润分配方案和弥补亏损方案；制订GDS利润分配政策及股东回报规划方案”作为应当取得多于出席GDS董事会会议的3/4董事同意后方可通过的事项。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郑跃文回避了表决。

　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据上海莱士与基立福签订的《发行股份购买资产协议》及公司实际情况，本次交易需对公司章程相关条款进行修订（详见本公告附件：章程修正案）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　《公司章程（2020年1月修订版）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三、审议通过《关于召集2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，详见公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月三日

　　附件：

　　上海莱士血液制品股份有限公司章程修正案

　　《公司章程》部分内容拟修订如下：

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　　除上述修订内容外，章程其他条款保持不变。

　　证券代码：002252       证券简称：上海莱士            公告编号：2020-002

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　第四届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”、“公司”、“上市公司”）第四届监事会第二十七次会议于2019年12月30日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2020年1月2日以通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席荣旻辉女士召集和主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会监事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司与Grifols, S.A.签署〈排他性战略合作总协议补充协议〉的议案》；

　　同意公司与Grifols, S.A.（以下简称“基立福”）、科瑞天诚投资控股有限公司、宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《排他性战略合作总协议补充协议》，对各方签署的《排他性战略合作总协议》进行补充修订如下：

　　1.对第10.18(B)款进行修订和重述，不再将“GDS的年度预算方案、决算方案；以及GDS的利润分配方案和弥补亏损方案”作为应当取得出席GDS股东会会议的3/4以上的 A系列普通股股东同意后方可通过的事项。

　　2.对第10.18(C)款进行修订和重述，不再将“制订GDS的年度财务预算方案、决算方案；制订GDS的利润分配方案和弥补亏损方案；制订GDS利润分配政策及股东回报规划方案”作为应当取得多于出席GDS董事会会议的3/4董事同意后方可通过的事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据上海莱士与基立福签订的《发行股份购买资产协议》及公司实际情况，本次交易需对公司章程相关条款进行修订（详见本公告附件：章程修正案）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　《公司章程（2020年1月修订版）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年一月三日

　　附件：

　　上海莱士血液制品股份有限公司章程修正案

　　《公司章程》部分内容拟修订如下：

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