本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2019年12月31日，共有212,272,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,298,175股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.65%。

　　●未转股可转债情况：截至2019年12月31日，尚未转股的可转债金额为630,888,000元，占可转债发行总量的74.82%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1755号”文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。自2018年6月1日起，因实施公司2017年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公司于2018年5月25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-032））。自2019年6月3日起，因实施公司2018年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为38.81元/股（具体详见公司于2019年5月27日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-021））。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次可转债的转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。

　　2019年10月1日至2019年12月31日（本次变动）期间，累积共有2,000元“济川转债”转换成公司股票，转股数为50股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000062%。

　　2018年5月17日至2019年12月31日期间，累计共有212,272,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,298,175股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.65%。

　　截至2019年12月31日，尚有630,888,000元的“济川转债”未转股，占可转债发行总量的74.82%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：湖北济川药业股份有限公司证券部

　　咨询电话：0523-89719161

　　咨询邮箱：jcyy@jumpcan.com

　　特此公告。

　　湖北济川药业股份有限公司董事会

　　2020年1月3日