证券代码：600178       股票简称：东安动力       编号：临2020-001

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　七届十五次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届十五次会议通知于2019年12月23日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于2019年12月31日上午9点在东安动力8号工房201会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，李鑫董事因公未能出席，委托陈笠宝董事代行表决权。公司3名监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月2日