股票代码：002052         股票简称：同洲电子              公告编号：2019-052

　　深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第六十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四次会议通知于2019年12月27日以电子邮件、短信形式发出，会议于2019年12月31日上午十时起在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长刘灿先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　议案一、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的议案》

　　关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的详细内容请见于同日披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的公告》。

　　独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，详细请见于同日披露的《独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　议案二、《关于聘请2019年年度财务报表审计机构的议案》

　　公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务报表的审计机构。经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务许可证，具备相应的执业资格、执业能力和执业经验。

　　独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详细请见于同日披露的《独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　议案三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的详细内容请见于同日披露的《2020年第一次临时股东大会通知公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　2020年1月2日

　　股票代码：002052         股票简称：同洲电子              公告编号：2019-053

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保或反担保情况概述

　　（一）担保或反担保概况

　　为满足子公司业务发展的需要，公司之全资子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲”）拟向商业银行机构申请本金不超过15,000万元人民币(含本数)的银行授信（其中包含向南京银行股份有限公司南通分行申请本金6,000万元人民币的银行授信，授信期限为1年），公司拟为上述银行授信提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等；如果南通同洲在申请上述银行授信中引入第三方机构为其提供担保，则公司拟为第三方机构提供相应的反担保。

　　（二）审议程序

　　2019年12月31日，公司第五届董事会第六十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的议案》，本事项还需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　南通同洲电子有限责任公司成立于2007年08月15日，注册地址：南通市新胜路188号；法定代表人：袁团柱；注册资本：29000万元；股权结构：公司持有其100%的股权，是公司的全资子公司；经营范围：电子产品，计算机软、硬件及其应用网络产品，自动化控制设备，电子元器件，通信设备，智能电视机，移动电话机和无线数据终端，数字电视机顶盒的生产、销售；智能家居的生产、研发、销售；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；电子技术咨询服务；物业管理 ；卫星电视广播地面接收设备的生产、销售（除安装）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人最近一年的主要财务数据（经审计）及最近一期的主要财务数据（未经审计）如下：

　　2018年南通同洲实现营业收入48,586.26万元，利润总额-6,057.07万元，净利润-6,057.07万元；截至2018年12月31日，南通同洲总资产35,544.56万元，总负债19,112.72万元，净资产16,431.84万元。

　　2019年1-9月南通同洲实现营业收入41,656.37万元，利润总额2,529.71万元，净利润2,529.71万元；截至2019年9月30日，南通同洲总资产40,574.02万元，总负债21,618.61万元，净资产18,955.41万元。

　　三、担保或反担保协议的主要内容

　　本次担保或反担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保或反担保协议尚未签订，实际情况以最终签署的担保或反担保协议为准。

　　四、董事会及独立董事的意见

　　公司董事会对本次担保或反担保事项发表意见如下：公司之全资子公司南通同洲电子有限责任公司向银行申请授信是实际经营所需，公司为上述全资子公司提供担保或反担保能够满足上述全资子公司经营业务的融资需求，公司为其提供担保或反担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。我们认为公司本次的担保或反担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，我们同意公司对上述全资子公司提供担保或反担保，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

　　独立董事意见：公司为全资子公司南通同洲电子有限责任公司向银行申请授信提供担保或反担保，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为全资子公司提供担保或反担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。上述担保或反担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保或反担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意本次担保或反担保事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

　　五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司累计实际对外担保0万元（不含本次担保），占公司2018年经审计净资产的0%。公司不存在违规担保和逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第六十四次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　2020年1月2日

　　股票代码：002052         股票简称：同洲电子             公告编号：2019—054

　　深圳市同洲电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开股东会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2．股东大会召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性

　　公司于2019年12月31日召开了第五届董事会第六十四次会议，会议决议召集召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月17日下午三时

　　（2）网络投票时间为：2020年1月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

　　6.股权登记日：2020年1月13日

　　7.会议出席对象

　　（1）股权登记日2020年1月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等。

　　8.现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　■

　　特别说明：

　　1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　2.上述议案的具体内容详见于2020年1月2日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第五届董事会第六十四次会议决议公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记地点：欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2020年1月16日9：00—17:00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　3.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　4.会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

　　电话：0755—26990000-8880/8957   传真：0755-26722666

　　邮编：518057

　　联系人：董事会秘书 贺磊/证券事务代表 刘道榆

　　邮箱：helei@coship.com/liudaoyu@coship.com

　　5.本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　2020年1月2日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362052；投票简称：同洲投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1 、投票时间：2020年1月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市同洲电子股份有限公司2020年第    次临时股东大会。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：            委托人股票账号：

　　受托人姓名：                  受委托人身份证号码：

　　委托日期：                    委托有效期：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”,委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：

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