本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?公司注册资本变更为616,490,037元，已完成相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得换发后的《营业执照》

　　一、修订原因

　　（一）由于东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期限制性股票激励计划激励对象中的陈才田、姚国忠、沈春杳和董期辉已经辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象不再符合股权激励条件，董事会同意公司以自有资金回购注销4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，拟回购股票数量共计41,440股。公司已于2019年10月25日完成注销手续，注销完成后，公司总股本数量由645,545,881股变更为645,504,441股。

　　（二）截至2019年11月19日，公司以集中竞价交易方式回购股份期限届满，累计回购股份29,014,404股，并于2019年11月21日办理完毕注销手续，公司总股本由645,504,441股变更为616,490,037股。

　　（三）随着公司经营规模、资产规模的逐步壮大，在保证公司健康、快速和可持续发展的基础上，公司需进一步完善公司现有的法人治理制度、科学决策权限，从而使公司能在技术、规模、资金等方面继续保持优势，不断巩固公司在粉末冶金行业领导者地位。

　　综上，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司变更注册资本并对《东睦新材料集团股份有限公司章程》及其相关附件进行修订。

　　上述事项已经公司于2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年12月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　二、变更情况

　　2019年12月30日，公司已完成了注册资本变更登记及章程备案手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记信息如下：

　　名称：东睦新材料集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330200610271537C

　　类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　住所：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号

　　法定代表人：朱志荣

　　注册资本：616,490,037元人民币

　　成立日期：1994年7月11日

　　营业期限：1994年7月11日至长期

　　经营范围：粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月31日

　　报备文件：

　　1、公司营业执照。