本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年12月19日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟实施市场化债转股的议案》，同意公司子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元矿业”）引进投资者农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”），并取得农银投资增资款8亿元。详见公司在上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）发布的2019-57、2019-58号公告。

　　公司于2019年12月30日收到山西省国资委授权单位山西省国有资本投资运营有限公司《国有资产评估项目备案表》，山西省国有资本投资运营有限公司对开元矿业资产评估价值予以备案，确认截至2019年5月31日，开元矿业净资产评估值为104,903.27万元人民币。该结果与公司2019年12月20日发布的《关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告》中披露的评估结果无变化，开元矿业每1元新增注册资本的认缴价格以及各股东的出资额和持股比例无需调整。

　　截至本公告出具日，增资方农银投资已按增资协议的约定将全部增资款转入开元矿业指定的银行账户，开元矿业正在办理与本次增资相关的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日