证券代码：002586                  证券简称：ST围海                   公告编号：2020-001

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2019年12月31日以通讯方式召开，为了更好地完成公司2019年度审计工作，全体董事同意豁免提前3日通知。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯婷婷女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

　　同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　备查文件

　　第六届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月二日

　　证券代码：002586                  证券简称：ST围海                   公告编号：2020-002

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2019年12月31日以通讯方式召开，为了更好地完成公司2019年度审计工作，全体监事同意豁免提前3日通知。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席王少钦先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。监事朱海雅女士表示：对相关情况不了解，审慎起见投弃权票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于更换会计师事务所的公告》详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　备查文件

　　第六届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年一月二日

　　证券代码：002586                  证券简称：ST围海                   公告编号：2020-003

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于更换会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年12月31日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、更换会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　现因公司董事会进行调整，根据与天健会计师事务所的友好沟通与协商，公司终止聘请天健会计师事务所执行2019 年度对公司的审计工作，拟改聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况与市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　公司董事会对天健会计师事务所多年的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。

　　二、拟聘任会计师事务所得基本情况

　　名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91310101568093764U

　　执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

　　成立日期：2011年1月24日

　　主要营业场所：上海市黄浦区南京东路61号4楼

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　立信会计师事务所具有财政部、中国证监会授予的会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证等资质，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来财务审计工作的需要。

　　三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

　　1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司于2019年12月31日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见：公司就关于拟聘任立信会计师事务所为 2019 年度审计机构与我们进行了事前沟通，经核查，立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将更换会计师事务所的议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

　　2、独立意见：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项发表的事前认可意见；

　　4、独立董事对公司第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二日

　　证券代码：002586                  证券简称：围海股份                   公告编号：2020-004

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟定于2020年1月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体详情如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年1月17日（星期五）下午2:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年1月17日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月17日9：15至2020年1月17日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）公司股东：截至股权登记日（2020年1月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。

　　7、现场会议地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波市高新区广贤路1009号7楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东大会”字样。

　　（4）参加网络投票无需登记。

　　2、登记时间：2020年1月10日，上午9∶00—11∶30，下午14∶00—17∶00

　　3、登记地点及联系方式：

　　浙江省宁波市高新区广贤路1009号7楼证券部

　　联系人：冯婷婷、陈梦璐

　　联系电话：0574-87911788

　　传真：0574-83887800

　　邮政编码：315103

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议联系方式：

　　联系地址：浙江省宁波市高新区广贤路1009号7楼证券部

　　会务常设联系人：冯婷婷、陈梦璐

　　联系电话：0574-87911788

　　传真：0574-83887800

　　邮政编码：315103

　　七、备查文件

　　《第六届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362586”，投票简称：“围海投票”。

　　2、提案设置及意见表决：

　　股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日上午9:15，结束时间为2020年1月17日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东代理人授权委托书

　　兹委托                  先生/女士代表本人（本公司）出席浙江省围海建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　■

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　委托人股票帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件三

　　股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002586                    证券简称：ST围海                  公告编号：2020-005

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月31日收到职工代表监事朱海雅女士提交的书面辞职报告。朱海雅女士因个人原因，请求辞去公司监事职务，辞职后将继续担任公司其他职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，职工代表监事朱海雅女士的辞职将导致职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，朱海雅女士将继续履职到新的职工代表监事选举出来为止。公司将按照法定程序尽快召开职工代表大会，选举新的职工代表监事。

　　公司及公司监事会对朱海雅女士担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年一月二日

　　证券代码：002586                  证券简称：ST围海                   公告编号：2020-006

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于公司使用闲置募集资金购买银行大额存单到期未能赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2019年3月13日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过 50 亿元，期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司2019年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2019-014）和2019年2月26日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　公司于2018年12月28日使用暂时闲置的募集资金15,000万元购买了长安银行股份有限公司大额单位定期存单。具体购买情况详见2019年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2019-001）。

　　2019年3月，公司实际控制人之一冯全宏先生以围海股份名义，为公司控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”或“控股”）的关联方宁波朗佐贸易有限公司（以下简称“朗佐贸易”）的主债务人提供担保，为主债务人获取宝鸡支行的1.5亿元承兑汇票提供担保，具体情况详见2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2019-021）。因朗佐贸易未能归还到期银行承兑汇票，导致公司15,000万元大额存单到期未能赎回。

　　具体情况如下：

　　一、大额存单未能赎回的具体情况

　　公司财金部员工于2019年12月31日下午到长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行（以下简称“宝鸡支行”）办理赎回大额存单的业务时，被宝鸡支行工作人员口头拒绝办理，导致公司募集资金购买的15,000万元大额单位定期存单无法赎回。

　　公司财金部员工要求宝鸡支行提供无法赎回原因的书面证明，遭到了宝鸡支行工作人员以“控股有合同，合同里有具体原因”的理由口头拒绝。

　　之后，公司财金部员工要求正常查询15,000万元大额存单是否还在账户上，宝鸡支行工作人员再次口头拒绝了公司对账户的正常查询。

　　鉴于此，截止本报告日，公司无法确定该笔15,000万元大额单位定期存单是否在还在账户，也暂时无法查询账户余额是否被划转。

　　二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　■

　　根据公司2019 年第一次临时股东大会决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为72,000万元，尚未超过股东大会授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为25,000万元，尚未到期（含到期未能赎回）的保本型理财产品的总金额47,000万元。

　　二、募集资金到期未能赎回对公司的影响及公司采取的应对手段

　　1、本次无法赎回的募集资金原拟用于杭州湾建塘江两侧围涂建设项目部，因该项目目前处于停工状态，募集资金账户资金若被划转，暂不会对该项目的正常建设产生影响。

　　2、公司于2019年10月15日以冯全宏先生、宝鸡支行、朗佐贸易、围海控股、朗佐贸易为被告向宁波市中级人民法院提起《民事诉状》。具体内容详见公司2019年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2019-102）。若法院最终判决公司脱保，则宝鸡支行应当返还公司该笔募集资金本金及利息。

　　3、公司将积极督促朗佐贸易归还宝鸡支行到期的银行承兑汇票，以便公司尽快赎回该笔15,000万元大额单位定期存单。

　　4、公司将密切关注该笔募集资金未能赎回且无法确定是否被划转事项的后续进展，并根据交易所要求及问询函内容，按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　5、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月二日

　　证券代码：002586                  证券简称：ST围海                   公告编号：2020-007

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于新增被冻结银行账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日获悉公司新增部分被冻结银行账户，现将具体情况公告如下：

　　一、新增银行账户被冻结的基本情况

　　■

　　公司通过银行账户网银及司法服务热线查询的方式，获悉上述银行帐号由上海千年工程投资管理有限公司申请冻结[案号：（2019）浙0291财保23号]，但公司未收到有关的法院民事裁定书等法律文书，暂不能确认账户被冻结的具体原因、具体冻结日期等。

　　二、对公司的影响

　　1、上述新增被冻结的银行账户为公司的结算账户，对公司的生产会有一定的影响。

　　2、截至本公告日，公司（含子公司）被申请冻结银行账户共43个，累计被冻结金额为13,440.58万元，占公司最近一期经审计净资产的2.43%。银行账户冻结情况已对公司的日常经营和管理活动造成一定的影响，但公司（含子公司）被冻结账户占全体账户数量的比例较低，目前公司仍有大量可用银行账户替代以上被冻结账户，因此上述影响属于可控范围，不存在生产经营活动受到严重影响的情形。且公司正在积极协调，妥善处理银行账号冻结事项，与申请人协商，争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态。

　　3、公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月二日