本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司第七届董事会第十四次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为2019年12月31日，会议通知、会议文件于2019年12月26日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、关于本公司调整一级分行、二级分行中长期设置规划的决议

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于本公司物理网点三年建设规划（2020-2022年）的决议

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于修改民生加银资产管理有限公司2019年度非授信类内部交易预算的决议

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于核销乾安县农村信用合作联社呆账的决议

　　会议同意核销垫款本息合计约人民币439,231,919.86元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于核销郸城财鑫糖业有限责任公司呆账的决议

　　会议同意核销贷款本息合计约人民币169,440,262.40元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于核销江西赛维LDK太阳能高科技有限公司呆账的决议

　　会议同意核销贷款本息合计约人民币1,057,749,561.75元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于核销赛维LDK太阳能高科技（南昌）有限公司呆账的决议

　　会议同意核销贷款本息合计约人民币234,772,156.54元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2019年12月31日