本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2019年12月30日14：30

　　2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,019,240,171股，占上市公司总股份的75.0368％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,019,239,131股，占上市公司总股份的75.0367％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份1,040股，占上市公司总股份的0.0001％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份999,571股，占上市公司总股份的0.0736％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份998,531股，占上市公司总股份的0.0735％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份1,040股，占上市公司总股份的0.0001％。

　　（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司总经理和其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的广东君厚律师事务所律师对大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　（一）审议通过议案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,018,240,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9019％；反对999,571股，占出席会议所有股东所持股份的0.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对999,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二）审议通过议案2.00《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,019,239,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对1,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意998,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.8960％；反对1,040股，占出席会议中小股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过议案3.00《关于调整独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,019,239,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对1,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意998,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.8960％；反对1,040股，占出席会议中小股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师见证意见

　　广东君厚律师事务所郑海珠律师、刘伟华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会审议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　（二）广东君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月三十日