证券代码：600989     证券简称：宝丰能源     公告编号：2019-059

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议经公司半数以上董事共同推举由公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事长党彦宝先生、董事周凤玲女士、独立董事赵恩慧女士因公出差未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书黄爱军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案

　　■

　　6、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　7、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议事项议案1、3、4、5、6、7为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。议案2为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张汶、易建胜

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　2019年12月31日

　　证券代码：600989            证券简称：宝丰能源    公告编号：2019-060

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2019年12月25日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2019年12月30日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由半数以上董事共同推举董事刘元管先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　公司第三届董事会选举党彦宝先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

　　1.战略委员会：党彦宝（主任委员、召集人）、高建军、梁龙虎

　　2.审计委员会：郭瑞琴（主任委员、召集人）、赵恩慧、卢军

　　3.提名委员会：梁龙虎（主任委员、召集人）、赵恩慧、党彦宝

　　4.薪酬与考核委员会：梁龙虎（主任委员、召集人）、郭瑞琴、党彦宝

　　各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经公司董事长党彦宝先生提名，公司第三届董事会同意聘任刘元管先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2020年12月31日。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(四) 审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、人力资源总监的议案》

　　经公司总裁刘元管先生提名，公司第三届董事会同意聘任高建军先生为公司常务副总裁；雍武先生、刘纯贵先生、陈兆元先生、王敏先生、龙凤仙先生、刘世成先生为公司副总裁；高宇先生为公司副总裁兼财务总监、郑存孝先生为公司人力资源总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2020年12月31日。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长党彦宝先生提名，公司第三届董事会同意聘任黄爱军先生为公司董事会秘书，黄爱军先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。任期自本次董事会会议审议通过之日起至2020年12月31日。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任张中美女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至2020年12月31日。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会专门委员会委员简历详见公司于2019年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-053），其他聘任人员简历附后。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（七）审议通过了《关于申请公司2020年度授信额度的议案》

　　根据经营活动需要，同意公司2020年度向金融机构申请不超过160亿元的授信额度，并授权公司董事长在2020年度授信额度内对公司在办理金融机构借款及因办理借款涉及的资产抵押事项进行决策。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　附件：

　　简历

　　刘元管先生，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2012年8月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁。此前，刘元管先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏富宁投资集团董事长、党委书记，神华宁夏煤业集团副总经理等职务。

　　高建军先生，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。2012年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司常务副总裁。此前,高建军先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师、副总裁，陕西延长石油集团生产计划处副处长，陕西延长石油集团榆林炼化公司总经理等职务。

　　雍武先生，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2017年1月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，2008年至2017年历任宁夏宝丰能源集团股份有限公司焦化厂厂长、总裁助理、副总裁、总调度长。此前，雍武先生还曾担任银川佳通轮胎有限公司生产厂长等职务。

　　刘纯贵先生，1964年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。2016年11月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，刘纯贵先生还曾担任山西华润煤业(集团)有限公司常务副总经理兼山西华润煤业有限公司董事长，大同煤矿集团有限责任公司总经理助理、总工程师等职务。

　　陈兆元先生，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2012年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，陈兆元先生还曾担任杭州锦江集团有限公司副总经理，中国石化南化公司氨肥厂副厂长、公司副总工程师等职务。

　　王敏先生，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁。此前，王敏先生还曾担任银川火车站运转主任、副站长等职务。

　　龙凤仙先生，1960年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年至2014年12月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，2015年1月至11月，任宁夏宝丰能源集团股份有限公司煤炭公司副总经理，2015年11月至2019年7月，任宁夏宝丰集团有限公司顾问，2019年7月至今，任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长助理。此前，龙凤仙先生还曾任宁夏宝丰能源集团股份有限公司马莲台煤矿矿长等职务。

　　刘世成先生，1965年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至2015年任宁夏宝丰能源集团股份有限公司丁家梁煤矿矿长，2016年至2019年6月任宁夏宝丰能源集团股份有限公司马莲台煤矿矿长。此前，刘世成先生还曾担任宁煤集团灵新煤矿副总工程师等职务。

　　高宇先生，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2018年至2019年11月任中国石油炼油与化工分公司副总经济师，2008年至2018年任中国石油炼油与化工分公司财务处处长。此前，高宇先生还曾担任中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司财务处副处长等职务。

　　郑存孝先生，1964年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年至2019年9月历任宁夏宝丰集团有限公司干部管理中心主任、人力资源部部长、机构管理中心主任、董事长助理；2019年9月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长助理兼人力资源部总监。此前，郑存孝先生还曾担任宁夏宝丰能源集团有限公司总裁助理。

　　黄爱军先生，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会秘书。此前，黄爱军先生还曾担任平顶山天安煤业股份有限公司副总经理、董事会秘书兼证券综合处处长。

　　张中美女士，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2019年5月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司证券事务代表。此前，张中美女士还曾担任湖北宜化化工股份有限公司证券事务代表、徐州科融环境资源股份有限公司证券事务代表兼董事会工作部部长、北京新兴东方航空装备股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600989                 证券简称：宝丰能源    公告编号：2019-061

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2019年12月25日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议于2019年12月30日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议表决情况

　　审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　监事会选举夏云女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。夏云女士简历详见公司于2019年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-058）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

　　2019年12月31日