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2019年12月31日 星期二 上一期  下一期
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四川久远银海软件股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

  证券代码:002777             证券简称:久远银海          公告编号:2019-063

  四川久远银海软件股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2019年12月23日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2019年12月30日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式对议案进行表决,审议通过如下议案:

  1、《关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事候选人的议案》

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会增补公司董事的公告》(公告编号:2019-064)

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

  三、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

  特此公告。

  四川久远银海软件股份有限公司董事会

  二〇一九年十二月三十日

  证券代码:002777             证券简称:久远银海          公告编号:2019-064

  四川久远银海软件股份有限公司

  关于公司董事会增补公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川久远银海软件股份有限公司于2019年12月30日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事候选人的议案》,董事会同意增补詹开明先生为公司第四届董事会非独立董事,并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。詹开明先生简历如下:

  詹开明,男,出生于1972年,中国国籍,无永久境外居留权,学士学历,高级工程师。1994年毕业于四川大学计算机软件专业,获学士学位。1994年7月至1999年7月在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作,任助理工程师、工程师等职务。1999年7月至2008年11月,在四川银海软件有限责任公司工作,历任社保软件部经理、研发中心总经理、公司副总经理等职务。2008年11月起在本公司工作,历任公司副总经理、公司高级副总裁等职务。

  詹开明先生长期从事软件产品研发和技术工作,在研发管理、软件工程、J2EE架构应用、数据库应用等领域有丰富的经验,负责公司多项软件产品研发工作和多个项目实施工作,并承担十余项科技部、工信部、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作,获部省级科技进步奖二等奖一项,三等奖三项。

  截止目前,詹开明先生持有本公司股份1,852,500股,持股比例为0.82%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

  四川久远银海软件股份有限公司董事会

  二〇一九年十二月三十日

  证券代码:002777             证券简称:久远银海          公告编号:2019-065

  四川久远银海软件股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2019年12月23日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于2019年12月30日以通讯方式召开,会议应参加表决的监事4人,实际参加表决的监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式对议案进行表决,审议通过如下议案:

  1、《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事会增补公司监事的公告》(    公告编号:2019-066)

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  四川久远银海软件股份有限公司监事会

  二〇一九年十二月三十日

  证券代码:002777             证券简称:久远银海          公告编号:2019-066

  四川久远银海软件股份有限公司

  关于公司监事会增补公司监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川久远银海软件股份有限公司于2019年12月30日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》,监事会同意增补黄丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事,并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。黄丹女士简历如下:

  黄丹,女,汉族,出生于1989年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,中级会计师。2013年至2014年进入四川九洲电器集团有限责任公司审计部担任审计工作,2014年-2016年进入四川城市职业学院财务处担任财务工作。2018年至今在中物院计算机应用研究所财务处担任财务工作。

  黄丹女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  四川久远银海软件股份有限公司监事会

  二〇一九年十二月三十日

  证券代码:002777               证券简称:久远银海                  公告编号:2019-067

  四川久远银海软件股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年12月30日召开,会议决定于2020年1月17日(星期五)召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司第四届董事会, 公司第四届董事会第二十次会议决议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

  3.会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2020年1月17日下午14:30。

  网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年1月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.会议的股权登记日:2020年1月14日。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事的议案》;

  2、审议《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事的议案》;

  上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和公司第四届监事会第十四次会议审议通过,详细内容见2019年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1.登记方式:

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

  2.登记时间:2020年1月16日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。

  3. 登记地点:

  地址:四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券投资部

  邮政编码:610063

  4. 会议联系方式

  联系电话:028-65516146

  传 真:028-65516111

  联系人:游新

  5. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1.四川久远银海软件股份有限公司年第四届董事会第二十次会议决议;

  2.四川久远银海软件股份有限公司年第四届监事会第十四次会议决议;

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书(复印有效)

  特此公告。

  四川久远银海软件股份有限公司董事会

  二〇一九年十二月三十日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362777”,投票简称为“银海投票”。

  2、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  股东大会议案对应“提案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2020年1月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日上午9:15,结束时间为2020年1月17日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生/女士代表本人(公司)出席四川久远银海软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。

  本人(本公司)对2020年第一次临时股东大会审议事项的表决意见:

  ■

  注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人(签名):                  委托人身份证号码:

  委托人股东帐户:                 委托人持股数:

  受托人(签名):                  受托人身份证号码:

  委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

  授权日期:2020 年   月   日

  注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

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