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2019年12月31日 星期二 上一期  下一期
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港中旅华贸国际物流股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:603128            证券简称:华贸物流         公告编号:2019-082

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年12月30日

  (二) 股东大会召开的地点:上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席7人,朱碧新董事长因公务原因未出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书于永乾出席会议;其他高管列席。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 《关于选举第四届董事会董事的议案》

  ■

  2、 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

  ■

  3、 《关于选举第四届监事会监事的议案》

  ■

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  《关于修订〈公司章程〉的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

  律师:陈婕、李倩源

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  2019年12月31日

  证券代码:603128           证券简称:华贸物流           公告编号:临2019-083

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”)第四届董事会第一次会议于2019年12月30在上海召开。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

  一、 审议通过《关于选举向宏先生为公司董事长的议案》

  选举向宏先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。

  表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  二、审议通过《关于公司第四届董事会专业委员会组成人员的议案》

  董事会经审议同意第四届董事会战略委员会由向宏、陈宇、林建清三名董事组成,其中向宏为主任委员;

  审计委员会由茅宁、王友前、姚毅三名董事组成,其中茅宁为主任委员;

  提名委员会由林建清、向宏、姚毅三名董事组成,其中林建清为主任委员;

  薪酬与考核委员会由林建清、茅宁、张敏三名董事组成,其中林建清为主任委员。

  表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  董事会经审议同意聘任陈宇先生为公司总经理,任期三年;聘任孙晋先生、蔡显忠先生、刘庆武先生、蒋波先生为公司副总经理,任期三年;聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书,任期三年。

  表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  四、审议通过《关于金融资产计提减值准备政策变更的议案》

  表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上刊登的《关于金融资产计提减值准备政策变更的公告》(    公告编号:临2019-086号)。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

  2019年 12月31日

  简历:

  陈宇:陈先生于1997年参加工作,历任江苏恒通国际货运有限公司总经理助理,中远空运江苏公司总经理助理,中海环球空运南京分公司总经理,华贸有限副总经理、成昌有限董事、本公司副总经理、常务副总经理等职务。现任本公司董事、总经理。

  孙晋:孙先生于1986年参加工作,历任中国机电设备成套服务中心副主任科员、主任科员,北京兴业设备成套公司副总经理,国内贸易部机电设备流通司办公室副主任、汽车处副处长,中国物流有限公司副总经理、董事、党委委员,中国诚通金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理。现任本公司董事、党委书记、副总经理。

  蔡显忠:蔡先生于1990年参加工作,历任香港益丰船务企业有限公司高级船员,锦海捷亚国际货运有限公司海运部经理,华贸有限副总经理、成昌有限董事。现任本公司副总经理等职务。

  刘庆武:刘先生于1984参加工作,历任大通空运(中国)有限公司公司青岛分公司经理、大连分公司经理、北京公司出口部经理,立邦公司北京、大连、青岛首席代表,副总经理,市场部经理;智傲物流北方区董事总经理,项目物流大中国区董事总经理。现任本公司副总经理等职务。

  于永乾:于先生是中国注册会计师、中国注册税务师、中国投资建设项目管理师,1998年9月参加工作,先后就职于轻骑集团、浪潮集团、港中旅集团。2004年6月加入港中旅集团,担任集团财务部副经理、经理、高级经理。2007年12月任港中旅(青岛)海泉湾有限公司董事、财务总监。2014年6月至2016年4月任港中旅(青岛)海泉湾有限公司董事、常务副总经理、财务总监。现任本公司财务总监兼董事会秘书。

  蒋波:蒋波先生于1996年参加工作,历任香港中旅(集团)有限公司企业发展管理部经理、战略投资部经理,港中旅华贸国际物流股份有限公司总经办经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理。

  证券代码:603128           证券简称:华贸物流           公告编号:临2019-084

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年12月30日在上海召开。本次会议由公司监事会主席唐国良主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议,一致通过如下决议:

  一、审议通过《关于选举唐国良先生为公司第四届监事会主席的议案》

  监事会经审议同意选举唐国良先生为公司第四届监事会主席,任期三年。

  表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  二、审议通过《关于金融资产计提减值准备政策变更的议案》

  表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上刊登的《关于金融资产计提减值准备政策变更的公告》(    公告编号:临2019-086号)。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

  2019年12月31日

  证券代码:603128           证券简称:华贸物流           公告编号:临2019-085

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《港中旅华贸国际物流股份有限公司公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会审议,选举陆国庆先生为公司第四届监事会职工监事,任期与本届监事会任期一致。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

  2019年12月31日

  简历:

  陆国庆,1982年参加工作,历任上海硫酸厂财务科科长、锦海捷亚国际货运有限公司财务部副经理。现任本公司财务部经理、职工监事。

  证券代码:603128           证券简称:华贸物流           公告编号:临2019-086

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  关于金融资产计提减值准备政策

  变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●港中旅华贸国际物流股份有限公司于2019年12月30日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于金融资产计提减值准备政策变更的议案》,本次会计政策的变更预计不会对公司财务报告产生重大影响。

  一、金融资产计提减值准备政策变更内容及依据

  根据财政部要求,上市企业自 2019年1月1日起执行新金融工具准则,金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”,该模型要求持续评估金融资产的信用风险,以更加及时、足额的计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”)第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议分别于2019年12月30在上海召开,会议审议通过了《关于金融资产计提减值准备政策变更的议案》。

  二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

  根据前述要求,为了能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,提高公司财务信息的准确性,为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息,以及更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果,依照《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,本着谨慎性的会计原则,新的会计估计政策将按照如下执行:

  (一)、应收账款

  本公司对涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款,本公司根据应收账款的具体信用风险特征,如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等,于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。本公司于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动,调整损失准备。

  当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

  ■

  (二)、其他应收款

  本公司对涉及金额重大或合作关系有异常情况等的其他应收款,本公司根据其他应收款的具体信用风险特征,如业务特点、历史回款与坏账损失情况等,于其他应收款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。本公司于每个报告日重新评估其他应收款余下的存续期内预期信用损失的金额变动,调整损失准备。

  当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

  ■

  三、独立董事和监事会的意见

  公司独立董事同意本次会计政策变更,并认为:本次金融资产计提减值准备政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次金融资产计提减值准备政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。因此,我们同意本次会计政策的变更。

  公司监事会同意本次会计政策变更,并认为:本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规以及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

  2019年 12月31日

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