证券代码：600284           证券简称：浦东建设       公告编号：临2019-072

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2019年12月23日—12月30日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。经与会董事审议并以书面表决方式通过如下议案：

　　1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

　　同意许广惠先生担任公司第七届董事会董事长（简历附后），任期自2019年12月30日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、《关于补选董事会专业委员会委员的议案》。

　　同意补选许广惠先生担任公司第七届董事会相关专业委员会委员：

　　补选许广惠先生为第七届董事会战略与投资决策委员会委员，由许广惠先生担任第七届董事会战略与投资决策委员会主任委员；

　　补选许广惠先生为第七届董事会提名委员会委员；

　　补选许广惠先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月三十一日

　　许广惠先生简历

　　许广惠，男，1969年出生，大学，工学学士，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司副总工程师、副总经理，上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司副总经理、总经理；现任上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司党总支书记、执行董事，上海浦东路桥建设股份有限公司董事。

　　证券代码：600284            证券简称：浦东建设          公告编号：临2019-073

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　重大工程项目中标公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦兴路桥建设工程有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币176,325.6975万元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月三十一日